U zajedničkoj akciji španjolske policije i Europola, razotkrivena je zločinačka grupa koja se bavila krijumčarenjem većih količina droge, pri čemu je oprala oko 65 milijuna eura zarađenih na tim poslovima. Europol je priopćio da je riječ o istrazi koja je pokrenuta 2021. te da je tijekom nje utvrđeno da je riječ o kriminalnoj organizaciji koju je organizirao i vodio Albanac. Kriminalna organizacija bavila se krijumčarenjem marihuane, no i pranjem novca koji je zarađen na toj preprodaji. Koristila se hawala sustavom, tzv. podzemnog bankarstva, pri čemu su usko surađivali s Kinezima.
Tijekom združene policijske akcije uhićeno je 27 osoba u Alicanteu, Barceloni, Madridu, Malagi, Sevilji i Valenciji. Zaplijenjeni su nakit i satovi vrijedni 400.000 eura, luksuzni automobili, enkriptirani mobiteli, 650.000 eura u gotovini....
VEZANI ČLANCI:
Što se tiče pranja novca, istražitelji sumnjaju da je kriminalna organizacija u samo jednoj godini, od svibnja 2020. do svibnja 2021. oprala 65 milijuna eura zarađenih na preprodaji droge. U tom "poslu", glavnu su ulogu imali kineski državljani koji su velike količine ilegalno zarađenog novca ulagali u legalne poslove. Novac bi se prvo proveo kroz papire, kako bi sve izgledalo, legalno, a onda bi se dalje ulagao u razne projekte i tako oprao.
Što se tiče sustava Havale, njome su se služili Albanci, a riječ je zapravo o ilegalnom bankarskom sustavu preko kojeg se transferirao novac od prodaje droge. Novac se koristio za financiranje novih kriminalnih operacija. Na čelu kriminalne mreže bila su dvojica albanskih državljana, jedan je bio vođa, a drugi mu je bio računovođa i desna ruka. Osim njih dvojice, važnu ulogu u kriminalnoj organizaciji su imala i dvojica kineskih državljana koji se sumnjiče da su bili koordinatori koji su upravljali velikim portfeljem brojnih azijskih ustanova raširenih diljem Španjolske. Sumnja se da su te ustanove servisirale sheme pranja novca zarađenog na trgovini drogom.
VIDEO Incident na hrvatskoj granici: 'Čuli su nekoliko pucnjeva'