USKOK provodi istragu u koju su umiješani i Hrvati, sumnja se na pranje novca i uvoz droge

USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv državljanina Kraljevine Danske, dvije hrvatske državljanke i jednog trgovačkog društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela pranja novca. Osnovano se sumnja da su I., II. i III. okr., u razdoblju od 2004. do 10. prosinca 2024. na otoku Korčuli, nakon što je I. okr. kao organizator i član zločinačkih udruženja koja su na područje Danske ilegalno uvozila značajne količine kokaina i konoplje te potom korištenjem hrvatskih, srpskih i austrijskih transportnih mreža drogu distribuirala kupcima na ilegalnom narko-tržištu u Danskoj putem danske mreže preprodavatelja, pribavio najmanje 2.355.515,07 eura, navedena novčana sredstva s ciljem zametanja traga i neistinitog prikazivanja njihovog zakonitog izvora uključili u legalne gospodarske tijekove izgradnje, trgovine nekretninama i pružanja turističkih usluga u Hrvatskoj.

Tako su u ostvarenju opisanog plana I. okr., jedna osoba koja je u međuvremenu preminula (dalje: jedna osoba) i III. okr. u navedenom razdoblju otvorili veći broj bankovnih računa kod različitih financijskih institucija u Hrvatskoj na svoje ime. Ujedno je jedna osoba, radi korištenja pravne osobnosti društva i njegovih bankovnih računa osnovala IV. okr. trgovačko društvo u kojem je direktorsku funkciju od 13. lipnja 2022. preuzela II. okr. znajući za ulogu tog društva u prikrivanju nezakonitog porijekla novca. Gotovinska novčana sredstva ostvarena zaradom od prodaje droge I. okr. je kontinuirano prenosio iz Danske u Hrvatsku. Potom su I., II. i III. okr. i jedna osoba novac polagali na račune otvorene na njihovo ime te ga doznačavali dalje na račune otvorene na ime I. okr. i jedne osobe. S tih računa je I. okr. novac prenosio i na račune IV. okr. društva, pri čemu su svi znali za nezakonito porijeklo novčanih sredstava. 

Nadalje se osnovano sumnja da je I. okr. navedena novčana sredstva koristio za stjecanje građevinskih zemljišta, financiranje gradnje i opremanja luksuznih nekretnina na otoku Korčuli radi ostvarenja zarade njihovim iznajmljivanjem i prodajom, kao i za ulaganje u kupnju vozila i ulaganje u fondove, kako bi ostvario daljnju dobiti od takvih ulaganja. Na opisani način je I. okr. novac koji je ostvaren počinjenjem kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja pretvorio u druge oblike imovine, uz uvećanje vrijednosti takvih ulaganja u ukupnom iznosu od 4.729.343,70 eura te stvorio uvjete daljnjem ostvarenju koristi od te imovine putem legalnih oblika upravljanja i ulaganja imovine. 

VEZANI ČLANCI:

Okrivljeno trgovačko društvo je kaznenim djelom koje su kao odgovorne osobe tog društva počinili jedna osoba i II. okr. steklo nepripadnu materijalnu korist od najmanje 2.542.872,60 eura prijenosima novčanih sredstava na račun društva, kao i daljnjim povećanjem vrijednosti imovine koja je stečena korištenjem tih novčanih sredstava. USKOK je, kako bi se onemogućilo da se otuđi ili optereti imovina za koju se sumnja da je stečena počinjenjem kaznenog djela pranja novca, sucu istrage Županijskog suda u Splitu u odnosu na I. okr. i IV. okr. pravnu osobu podnio prijedloge za određivanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi u ukupnom iznosu od 3.129.342,79 eura.

>>FOTO Ovo su najmoćniji ljudi Europe, na prvom mjestu je žena koja je 'pokorila' Italiju i svijet>>