PRANJE NOVCA - str. 10 | Večernji.hr

Walter Wolf na suđenju u Karlovcu 2008. godine

7

Pranje novca

Slovenija podigla optužnicu protiv Waltera Wolfa

Optužnica Wolfa, koji ima i slovensko državljanstvo, tereti da je raspolagao novcem koji potječe iz kaznenog djela

2

'PRANJE NOVCA'

Kontroverzni slovenski tajkun krivotvorio novac u Zadru?

Slovenac je, prije no što je upao u financijske probleme, na svom posjedu imao avion, helikopter i luksuznu vilu u Diklu

Pranje novca

Uz registar stvarnih vlasnika tvrtki uvodi se i nadzor političara

Banke će morati pratiti financijske transakcije i premijera, predsjednice, ministara... i prijaviti primijete li nešto sumnjivo

6

Zastupnik tvrdi:

Ljubljanska banka prala novac iz Irana dok je bio pod sankcijama

Postoje snažne indicije da se 2009. i 2010. preko Slovenije "prao" novac iz Irana, rekao je slovenski oporbeni zastupnik Branko Grims.

3

Izvlačenje novca

'Vidošević me pozvao u ured i tražio da perem novac za HGK'

Davor Komerički je s klupie za svjedoke prozvao Nadana Vidoševića za izvlačenje novca iz HGK

9

Pranje novca

Vlada od lipnja 2018. skida tajnu sa skrbničkih računa

Vlada namjerava osnovati registar stvarnih vlasnika trgovačkih društava. Projekt će stajati 3,7 milijuna kuna, a podmirit će se iz fondova EU

PRANJE NOVCA

Zbog ponašanja u krizi banke platile 321 milijardu dolara

Banke se ni same još nisu oporavile i u odnosu na 2009. u minusu su od oko 10 milijardi, zbog kaosa koji su izazvale na tržištima svijeta

NOVI UDAR

Deutsche Banka mora platiti 629 milijuna dolara zbog povezanosti s pranjem novca

Regulatori su zamjerili banci jer nije djelovala na licu mjesta, rekavši kako je poslovala na 'nesiguran i nezdrav' način.

TRAG NOVCA

Poreznim nadzorom bankovnih računa love se ‘krupne ribe’, a ne štednja građana

U budućnosti će se teško ponoviti slučaj Ive Sanadera i njegovih “tajnih” računa u Austriji ili “utaja” novca Zdravka Mamića pristiglog od transfera nogometaša zbog čega Hrvatsku neprestano tresu afere i vode se dugogodišnji sudski sporovi

6

POVREDA AUTORSKIH PRAVA

Riječanin u zatvoru – na internet stavio više od 1250 filmova i zaradio 600.000 kuna

Uz 31-godišnjaka, istragom je obuhvaćena i tri godine mlađa djevojka koju Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci tereti za pranje novca