PRANJE NOVCA

'Panamski dokumenti razotkrili su središnju uloga Londona koji je samo srce sustava poreznih oaza'

"London je epicentar velikog dijela sumnjivih poslova koji se događaju u svijetu", kaže Nicholas Shaxson, autor knjige "Porezne oaze"

15

Afera Panama Papers

'Sakrili smo novac u 250.000 offshore tvrtki, ali sve je čisto'

Islandski premijer S. D. Gunnlaugsson, koji se našao na listi podnio je ostavku, a Ramon Fonseca, suvlasnik odvjetničke kuće, tvrdi da se radi o “lovu na vještice”

02.07.2015., Zagreb - Istrazitelji PNUSKOK-a nastavljaju s pretrazivanjem kuce izvrsnog predsjednika GNK Dinamo, Zdravka Mamica u njegovoj obiteljskoj kuci na Tuskancu. Dok su istrazitelji u poslu pregledavanja, pored kuce iz osobnog automobila dovojica n

2

Stipančić i Krota

Prije posla s offshore tvrtkama švercali su prstace i šećer

Da su Kroti i Stipančiću poslovi s offshore tvrtkama očito dobro išli, svjedoče i njihova ne baš skromna zdanja u podsljemenskoj zoni

4

Tragovi novca

Dinamo je Krotinoj tvrtki u Hong Kongu platio 900.000 eura

Preko svojih offshore tvrtki izvlačio je novac iz Hrvatske i Slovenije koji se potom vraćao na njegov hrvatski bankovni račun

30

Istražitelji utvrđuju

Novac prao preko ljudi koji su radili s Dodikom i Timošenko

Istarski poduzetnici Sandro Stipančić (44) i Igor Krota (47) vlasnici su offshore tvrtki preko kojih je išao novac

17

IZDALO GA SRCE

Milijunaš blizak Putinu pronađen mrtav u washingtonskom hotelu

Mihail Lesin je bio ruski ministar komunikacija, Putinov savjetnik i glavni direktor medijske kuće ruskoga naftnog diva Gazproma

2

PRANJE NOVCA

Prema uputama nepoznate osobe 'oprao' 37.800 kuna

Muškarcu (54) prijeti do tri godine zatvora

PUT SVILE

Bivši tajni agent priznao da je ukrao 800.000 dolara u bitcoinima

Put svile ugašen je u listopadu 2013. godine, a njezin autor osuđen je na doživotnu kaznu

5

zakon unije

Četvrta direktiva o pranju novca uvodi transparentnost korporacija

Vlasnici koji se skrivaju iza anonimnih računa bit će provjeravani u dubinskoj analizi.

''Zaradio'' milijune

Njemački poduzetnik "prao" novac preko slavonske tvrtke

Drugi je ovo slučaj pranja novca na području PU osječko-baranjske u samo mjesec dana. Novac je za strance "prao" i, sumnja se, i 47-godišnjak.