PRANJE NOVCA - str. 7 | Večernji.hr

FILE PHOTO: Funeral of Luxembourg's Grand Duke Jean in Luxembourg

Bivši španjolski kralj Juan Carlos podmirio porezni dug od blizu 700 tisuća eura

Ako se dokaže da je bivši kralj koristio novac na koji nije platio porez, protiv njega bi se mogao pokrenuti sudski proces zbog pranja novca

Video sadržaj

Akcija policije i Dorha u Zadru

S optužbom za pranje 11 milijuna kuna uhićeni vlasnik slastičarnice i stečajni upravitelj

Završena je istraga nad dvojicom hrvatskih državljana. Tereti ih se za gospodarski kriminal kojim je počinjena materijalna šteta u iznosu od preko 11.000.000,00 kuna

4

Pranje novca i financiranje terorizma

Teške 261 milijun kuna: Spriječeno gotovo 300 sumnjivih transakcija

Najčešći su načini zloupotrebe korištenje fiktivnih trgovačkih društava, korištenje gotovine u prikrivanju nezakonitog izvora novca i pranje novca proizašlo iz računalnog kriminaliteta

Zaba kažnjena s 33 milijuna kuna zbog cijelog niza propusta u sprječavanju pranja novca

2

ISTRAŽILI SMO

Zaba treba platiti ogromnu kaznu: Evo koliko su druge banke plaćale zbog pranja novca

HNB je u pet godina izrekao 13 kazni zbog nereagiranja na sumnjive transakcije, rekorder po iznosu je Zaba

Video sadržaj

2

'Kuća od papira i skandala'

Nekoliko godina nisu plaćali kazne, no novi dokumenti otkrivaju da su bili u svjetskom vrhu pranja novca

Otkriveno je pranje novca u iznosu od više bilijuna dolara u čemu se posebno istakla jedna njemačka banka. I to nikoga ne čudi – divovska banka iz Frankfurta kao da se trudi da je nijedan skandal ne zaobiđe.

JULI BÁRCENA SAN JOSÉ

Hrvatska pokrenula opoziv: Počasni konzul u Barceloni sumnjiči se za 'pranje novca'

Hrvatska je pokrenula opoziv svog počasnog konzula u Barceloni nakon što je katalonska policija otvorila istragu nad njime sumnjičeći ga za „pranje novca“ za lokalnu grupu kriminalaca.

Juli Bárcena San José

Počasni hrvatski konzul u Barceloni pod istragom: Osumnjičen da je 'prao novac' za kriminalce

Bárcena San José je poduzetnik, a na mjestu počasnog hrvatskog konzula je od svibnja 2002. godine, od vremena predsjednika Stjepana Mesića i premijera Ivice Račana.

7

UPLATA IZ ŠPANJOLSKE

Zbog sumnje u pranje novca blokirali im 1,8 milijuna eura

4. studenog iz Španjolske je na račun tvrtke u Zagrebu uplaćeno 1,8 milijuna eura, a brzo se ispostavilo da je riječ o prevari

2

AKCIJA EUROPOLA

U tri mjeseca razotkrili 3833 novčane mule i spasili 12,9 milijuna eura!

Jedan od načina su već spomenute romantične prevare, dok je drugi način regrutiranja preko oglasa za brzo bogaćenje.

AKCIJA 'KRUG 3'

Istražni zatvor petorici zbog pranja novca, pričinili štetu veću od 30 milijuna kuna

Transferi su provedeni na račune tvrtke iz Pule te tvrtki iz Kine, Slovačke i Slovenije, a Uskok sumnja da su tim novcem dalje raspolagali šestookrivljenik i druge osobe, prosljeđujući ih uglavnom na druge bankovne račune