PRANJE NOVCA - str. 8 | Večernji.hr

Osmero ljudi udružilo se radi pranja novca, oštetili tvrtke za 30 milijuna kn

Osumnjičeno je šestero hrvatskih državljana te po jedan državljanin Mađarske i Srbije. Provedene su pretrage stanova i drugih prostorija osumnjičenih osoba na području PU istarske, PU zagrebačke, PU osječko-baranjske i PU vukovarsko-srijemske

2

ISTRAGA U VATIKANU

Tajanstvena zapljena dokumenata u vatikanskom vrhu

Zapljenu koja je provedena u utorak naredili su glavni tužitelj vatikanskog suda Gian Piero Milan i njegov pomoćnik Alessandro Diddi koji su prethodno obavijestili čelnike ustanova u kojima je izvršen pretres.

Prao novac

Na računu u Jerseyu zaplijenjeno 267 milijuna dolara bivšeg nigerijskog diktatora

Američko ministarstvo pravosuđa ranije je već vratilo milijune dolara u Nigeriju nakon što je utvrđeno da su Abacha i njegovi suradnici prali novac u američkim bankama

Tužiteljstvo BiH

Zatražen pritvor za hrvatskog državljanina osumnjičenog za 'pranje' 240 tisuća dolara

Dodali su kako je njegovo uhićenje rezultat značajne međunarodne suradnje pravosudnih tijela u kojima su počinjena kaznena djela

Zločinačko udruženje

USKOK zbog pranja novca pokreće istragu protiv petero rumunjskih državljana

Na prijedlog USKOK-a sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor protiv troje okrivljenika

Video sadržaj

Još 31 mlrd. eura?

Deutsche Bank brani se od novih optužbi za pranje novca, ponovno pale dionice

Glasnogovornik Deutsche Bank odbio je komentirati članak objavljen u Financial Timesu

Video sadržaj

17

JAVNO DOSTUPAN

Registar stvarnih vlasnika: Svi će moći provjeriti čija je neka tvrtka

Ministarstvo financija prijedlog zakona pustilo je u javnu raspravu

Video sadržaj

32

OTKRIĆE ŠOKIRALO SVIJET

Iza kulisa ekonomskog buma: Kroz estonske banke oprano je tisuću milijardi dolara

Država simbol digitalnog napretka i malog rizika u poslovanju postala simbol pranja novca

Off shore tvrtke

Slovenci i USKOK istražuju pranje novca u Sloveniji, među osumnjičenima i Hrvat

Nitko nije uhićen, potvrdili su iz slovenske policije koja u Sloveniji još vrši pretrese stanova i poslovnih prostora osumnjičenih osoba

7

Povijesno pranje novca

Danski bankar uspio pronevjeriti nevjerojatnih 200 milijardi eura

Razočaravajuće je da su se transakcije godinama događale, rekao je danski ministar gospodarstva Rasmus Jerlov