PRANJE NOVCA - str. 9 | Večernji.hr

Sud analizirao presudu iz Italije i ponovno utvrdio da nema dokaza

USKOK je Prnjata teretio da je od 2005. do 2007. oprao 3,6 milijuna kuna i 1,9 milijuna eura. On se jučer na sudu nije pojavio. Tražio je da ga ne dovedu.

4

Optužbe za pranje novca

Prnjata na sud doveli specijalci, presuda će mu biti idući tjedan

Osim Stjepana Prnjata optužene su i njegova majka i supruga te sestre. Terete ih da su novcem od droge kupovali nekretnine

3

PRANJE NOVCA

Stjepan Prnjat pod jakim osiguranjem doveden na sud gdje je zanijekao krivnju

USKOK ga tereti da je na trgovini drogom od 2000. do 2007. zaradio najmanje 14 milijuna eura, koje je potom zajedno s obitelji uložio u razne nekretnine

12

'Operacija snovi'

Europol uhitio 58 ljudi, 'oprali' više od 390 milijuna eura

Traženi su pripadnici skupine čije su sheme uključivale prijevare s PDV-om i pranje novca

15

I najjači pati

Deutsche Bank u krizi – zbog Trumpa minus od 512 milijuna eura

Za negativan rezultat krive poreznu reformu u Americi, ali i da je nije bilo neto dobit bila bi za njih mršavih 900 milijuna eura.

22

Dragan Mektić:

Srbija štiti Dodika od istrage o pranju novca

Riječ je o prebacivanju iznosa od 750 tisuća eura iz Pavlović banke registrirane u BiH na račun Komercijalne banke u Beogradu.

Revizija direktive EU protiv pranja novca

Registar stvarnih vlasnika tvrtki mora biti javno dostupan

Hrvatska je u listopadu donijela zakon prema kojem su podaci iz registra dostupni samo onima koji dokažu opravdani pravni interes

GONG-ov amandman

Stvarni vlasnici tvrtki i udruga u registar dostupan svima

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma određuje da će uvid u registar imati samo oni koji imaju pravni interes

Raj za kriminalce

Nekad se novac prao ulaganjem u nekretnine, a danas se pere na internetu

Europol upozorava da se od prijavljenih sumnjivih novčanih transakcija istraži samo njih 10%. Još je poraznije da se u samo jedan posto slučajeva uspije oduzeti prljavi novac

4

Hoteli Novi

Državno odvjetništvo u Klagenfurtu obustavilo istragu protiv Brune Orešara

Bruno Orešar bio je, po pisanju medija, pod istragom austrijskih pravosudnih vlasti zbog sumnje da je preko svojih brojnih tvrtki prao novac Hypo banke