USKOK je pokrenuo istragu protiv pet rumunjskih državljana koje se sumnjiči da su u sklopu zločinačkog udruženja od različitih tvrtki i pojedinaca izvukli oko 1,2 milijuna kuna te ih oprali putem bankovnih računa u Hrvatskoj.
Događalo se to od lipnja 2017. do studenog 2018., a osumnjičeni su prvo u Rumunjskoj od za sada nepoznatih osoba pribavljali krivotvorene isprave na temelju kojih su otvarali račune u Hrvatskoj te na njih polagali novac koji potječe od različitih kaznenih djela, uglavnom prijevara.
U tom poslu koristili su se krivotvorenim osobnim iskaznicama Rumunjske, Slovačke, Francuske, Poljske, Češke i Estonije, a neslužbeno se doznaje da je organizator cijele te priče bio Apostol Marius Volintiru.
Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je jednomjesečni istražni zatvor trojici osumnjičenika.
Pa gdje bi drugo.