Upravno vijeće Hanfe pokrenulo je neposredni nadzor nad poslovanjem pet tvrtki koje se bave uslugama razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta. Utvrdili su da su društva Tikomar, Virtual Planet, Usluge Lira, blokIdea i Malega nisu djelatnost kojom se bave upisala u sudski registar, što je aktivnost konstitutivne naravi.
- U okviru redovnih nadzornih aktivnosti, Ured za sprječavanje pranja novca uočio je određena odstupanja u regularnosti poslovanja, zbog čega su nad ovim društvima otvoreni postupci izvanrednog neposrednog nadzora u cilju sprečavanja mogućih bitnih štetnih posljedica za subjekt nadzora, sudionike tržišta kapitala, treće osobe ili stabilnost tržišta u cjelini – objavili su iz Hanfe nakon današnje sjednice Upravnog vijeća.
Regulator im je naložio da djelatnost upišu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, a društvima Tikomar i Virtual Planet i dodatne mjere koje se odnose na imenovanje ovlaštene osobe i jednog ili više zamjenika ovlaštene osobe za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma. Društvu Tikomar Hanfa je naložila i dostavu izvješća o provedenoj unutarnjoj reviziji sustava sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Hanfa je na istoj sjednici donijela i izmjene Pravilnika za mirovinske i investicijske fondove i mirovinska osiguravajuća društva kojim se od sada propisuje jedinstveni identifikator za pravne osobe - LEI kao obvezni podatak u registrima.
- Izmjenama navedenih podzakonskih akata nastavljamo poticati korištenje tzv. LEI broja kod svih svojih subjekata nadzora u svrhu izvještavanja prema preporukama Europskog odbora za sistemske rizike – pojašnjava regulator.
Na sjednici je izdano i odobrenje slovenskom društvu Summit Leasing Slovenija za izravno stjecanje te društvima Nova kreditna banka Maribor i Biser Holdings Limited za neizravno stjecanje 100-postotnog udjela u društvu Mercedes-Benz Leasing Hrvatska.
- Summit Leasing Slovenija je specijalizirana za financiranje svih vrsta vozila, plovila, opreme i potrošačkih kredita u Sloveniji, u 100-postotnom je vlasništvu Nove kreditne banke Maribor i među vodećim je leasing društvima na slovenskom tržištu. Temeljem Ugovora o kupoprodaji 100 posto poslovnih udjela u društvu Mercedes-Benz Leasing Hrvatska između trenutačnog vlasnika Daimler Mobility AG kao prodavatelja i Summit Leasing Slovenija kao kupca, to će slovensko društvo po prvi put ući na hrvatsko leasing tržište – ističe regulator.