Pretrage na 16 lokacija i zapljena imovine vrijedne šest milijuna eura u istrazi porezne prevare od 14 milijuna eura, rezultat su najnovije istrage koju je pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Latviji. Istraživala se općinska tvrtka zbog sumnje da je u dogovoru s privatnim tvrtkama umjetno napuhivala cijene isporučenih dobara i usluga. EPPO sumnja da je koruptivna shema uključivala napuhavanje operativnih troškova općinske tvrtke, što je onda uzročno posljedično dovodilo do toga da se neki troškovi odbiju i plati manje poreza.
Odnosno sumnja se da su se sklapali fiktivni poslovi s umjetno napuhanim cijenama. Prikupljeni dokaz, navodi EPPO, upućuju na to da neki troškovi provedbe projekta nisu stvarno nastali, te da su rashodi umjetno uvećani. Pretragama diljem Latvije, zaplijenjeno je 10 nekretnina vrijednih oko šest milijuna eura. Pune ruke posla imali su i uredi EPPO-a u Francuskoj i Nizozemskoj, koji su provodili zajedničku istragu porezne prevare od 19 milijuna eura prilikom prodaje automobila.
Zajednička istraga rezultirala je uhićenjem četiri osobe, zapljenama većeg broja automobila, kao i zapljenom jednog milijuna eura u gotovini. Radilo se o kriminalnoj shemi prema kojoj su automobilske tvrtke rabljena vozila, lažno prodavali prezentirajući ih kao nova. Činile su to, kako se sumnja, kako bi izbjegle plaćanje PDV-a, jer kada se legalno prodaju rabljena vozila, PDV se mora platiti samo na ostvarenu maržu, odnosno na razliku između cijene plaćene za vozilo i cijene po kojoj se vozilo prodaje.
POVEZANI ČLANCI:
Sumnja se, da su tvrtke koje su sada pod istragom, nove automobile, na koje se mora u cijelosti platiti PDV, "pretvorile" u rabljene. To im je omogućilo i da automobile prodaju po manjim cijenama, čime su postali nelojalna konkurencija tvrtkama koje su poslovale legalno. EPPO sumnja da su nizozemske tvrtke kupile automobile od legalnih tvrtki i trgovaca u Njemačkoj. Zatim su ta vozila prodana lažnim tvrtkama u Francuskoj, a zatim ponovno otkupljena.
U konačnici su automobili prodani privatnim osobama i tvrtkama u nekoliko zemalja EU (uglavnom Francuskoj i Nizozemskoj) kao rabljena vozila. Sumnja se da su se u tom poslu koristile i lažne fakture, a u 17 pretraga u Nizozemskoj i Njemačkoj, zaplijenjena su 34 automobila, luksuzna roba i više od 900.000 eura u gotovini.
U Francuskoj su pretražene kuće 10 osumnjičenika, a zaplijenjeno je šest vozila, uključujući luksuzne marke poput Mercedesa i Audija, kao i 114.000 eura u gotovini i na bankovnim računima. Dvije osobe su pritvorene zbog pranja novca i prevare počinjen u sklopu kriminalne skupine. Francuski proračun je oštećen za 13 milijuna eura neplaćenog PDV-a, a nizozemski za šest milijuna eura.
>> VIDEO Duge cijevi i specijalci ispred Županijskog suda u Zagrebu: Na ročiste doveden suradnik Darka Šarića