Šest osoba, petorica muškarca u dobi od 53, 36, 34, 35 i 27 godina i žena (32) sumnjiče se za utaju poreza, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i prouzročenje stečaja, pri čemu su pričinili štetu od 4,3 milijuna kuna.
Kako je priopćila dubrovačka policija, osumnjičeni su međusobno povezani rodbinskim vezama ili poznanstvima na poslu. Sumnjiči ih se da su od sredine listopada 2020. do svibnja 2022. kao odgovorne osobe u devet trgovačkih društava sa sjedištem u Dubrovniku i jednog trgovačkog društva iz Nedelišća, prodavali ili kupovali jednu te istu trgovačku robu, odnosno rabljenu ugostiteljsku opremu. Tijekom tih kupovina su više puta međusobno fakturirali nevjerodostojne račune za isporuke navedene opreme. Za vrijeme dogovorenih kupoprodaja, spomenuta oprema cijelo vrijeme koristila se u poslovanju dva ugostiteljska objekta u vlasništvu dvojice osumnjičenih.
Sumnjiče se da su nevjerodostojne račune za isporuku ugostiteljske opreme evidentirali u poslovnim knjigama svojih trgovačkih društava i na temelju toga od nadležnog Ministarstva neosnovano tražili umanjenje porezne obveze, odnosno povrat poreza. Utvrđeno je i da je 36-godišnjak sa žiro računa svog trgovačkog društva u gotovini podigao iznos od gotovo 700.000 kuna koji je zadržao za sebe. Nadalje, 27-godišnjak se sumnjiči da je novac uplaćen iz državnog proračuna koristio za nabavku nove ugostiteljske opreme koju su potom besplatno koristila druga trgovačka društva.
Isto tako, 34-godišnjak se sumnjiči za prouzročenje stečaja jer je imovinu svojeg trgovačkog društva, koja bi činila stečajnu masu iz koje bi se namirili vjerovnici prividno prodao trgovačkom društvu 32-godišnje osumnjičenice s kojom je rodbinski povezan, a koje društvo nije bilo platežno sposobno platiti iznos dugovanja.