Poslovali" su u 20-ak zemalja, pri čemu su dvije godine postojanja oprali, kako sumnjaju Europol i španjolska policija po 300 milijuna eura godišnje.
Riječ je o kriminalnoj skupini za koju se sumnja da je vodila najveću europsku "narko banku" i to iz jednog restorana u španjolskoj Fuenlabradi. Španjolska policija duže vrijeme istraživala je njihove aktivnosti, a ta istraga, koju je potpomogao Europol na koncu je nedavno završila akcijom u kojoj je sudjelovalo 200 policajaca.
Oni su pretražili 21 lokaciju na području Málage i Toleda u Španjolskoj, što je na koncu rezultiralo uhićenjem 32 osobe te zapljenom oko tri milijuna eura vrijedne imovine. Istražitelji su tako zaplijenili oko 428.205 eura u gotovini, blokirali su 19 kriptovalutnih računa na kojima je bilo ukupno 1,5 milijuna eura u kripto valutama, 11 luksuznih vozila te 70 kilograma hašiša, 1,2 tone marihuane te plantažu na kojoj je bilo zasađeno 995 stabljika marihuane. Tijekom istrage ranije je još zaplijenjeno 2,9 milijuna eura u gotovini.
Cijeli posao koji je vodila ta kriminalna skupina, bio je više nego dobro organiziran. Posao se vodio iz jednog lokalnog restorana u koji su kriminalci-klijenti mogli doći i položiti ili podignuti novac. S tim novcem, kriminale skupine mogle su kupovati drogu, ulagati ga u legalne tokove novca... Ukratko mogli su sve što se može i u redovnoj banci.
Ilegalna banka pružala je svoje usluge kriminalnim skupinama koje su se bavile trgovinom drogom u najmanje 20 zemlja, a među uhićenicima su uglavnom španjolski državljani. Za pranje novca i izbjegavanje policije koristili su se hawala sustavom prijenosa novca.
Hawala je neformalni sustav prijenosa novca u kojem se novac prenosi putem mreže brokera (koji su poznati kao hawaladari) bez stvarnog, fizičkog kretanja gotovine, a taj sustav, koji je inače drevni način prenošenja s novca tipičan za Bliski istok, sve češće koriste razne kriminalne skupine za svoje poslove.
Naša najveća banda vodi se iz Sabora i godišnje opere preko 30 milijardi kuna.