Više malih grupa, činilo je jednu veliku kriminalnu organizaciju, koja je bila specijalizirana za krijumčarenje ilegalnih migranata iz Indije, Nepala i Šri Lanke u Europu, Veliku Britaniju i SAD. Model po kojem su nesretnici u potrazi za bolji život krijumčareni bio je sofisticiran. Krivotvorile bi se radne, turističke ili medicinske vize uz pomoć kojih su preko neke afričke zemlje ili UAE-a ilegalni migranti stizali u Europu ili SAD, a za tu "uslugu" krijumčarima su plaćali između 15.000 i 26.000 eura po osobi.
Navedeno je otkriveno u međunarodnoj akciji koju je potpomogao Europol, a koordinirala francuska policija, te koja se odvijala u nekoliko etapa tijekom 2024. U konačnici Europol je izvijestio o ukupnim rezultatima koji uključuju uhićenje ukupno 26 osoba koje se osim za krijumčarenje ljudi sumnjiče i za pranje novca. Sumnja se da je spomenuta kriminalna skupina od 2022. u Francusku prokrijumčarila nekoliko tisuća osoba pri čemu je, prema procjenama Europola, nezakonito zaradila više stotina milijuna eura. Ljudima koje su krijumčarili, članovi kriminalne skupine osiguravali su avionske karte, lažne dokumente...
Tijekom akcije pretraženo je devet nekretnina, četiri trgovine, a riječ je o nekretninama vrijednim ukupno 3,4 milijuna eura. Osim toga, pretraženo je i 35 bankovnih računa na kojima je nađeno 440.000 eura, a zaplijenjena je i 121.000 eura u kriptovalutama. Osim toga, zaplijenjena su i 23 luksuzna vozila vrijedna oko 752.000 eura, zlato i nakit u vrijednosti oko pet milijuna eura, strojevi za proizvodnju nakita vrijedan oko 500.000 eura, građevinski materijal vrijedan od 400.000 eura, 1700 vaučera za restorane te 350.000 eura u gotovini.
Istražitelji su se tijekom istrage fokusirali na financijski dio priče, odnosno pranje novca. Utvrdili su da je kriminalna skupina novac zaređen na krijumčarenju ljudi prala na više načina. Koristili su hawala sustav prijenosa novca, ali i fiktivne kompanije te zlato, koje su krijumčarili. Sumnja se da su za pranje novca koristili i vaučere za restorane, koji su u Francuskoj široko rasprostranjeni jer njih tvrtke daju zaposlenicima koji ih onda koriste za objed tijekom radnog vremena. Operacija razbijanja kriminalne skupine bila je podijeljena na više faza, pa je u ožujku uhićeno 13 osoba koje su se sumnjičile za krijumčarenje ljudi te šest osoba koje su bile neka vrsta financijskih brokera, za koje se sumnja da su kroz hawala sustav oprali oko 50 milijuna eura koje je skupina zaradila na krijumčarenju ljudi.
VEZANI ČLANCI:
U drugom djelu operacije, koja se odvijala tijekom srpnja 2024. meta francuskih istražitelja bile su dvije osobe koje su ilegalno preprodavale zlato, na čemu su zarađivali oko pet milijuna eura godišnje. Tijekom te istrage, otkriveno je da je dio kriminalne grupe bio i tamilski svećenik, koji je nakon uhićenja hawala brokera na sebe preuzeo pranje novca za što je koristio - hram. On je uhićen 12. studenoga te je pritvoren. U Europolu kažu i da su tijekom protekla četiri mjeseca pritvorene još četiri osobe koje se sumnjiče za pranje oko 200 milijuna eura, i to kroz legalne kompanije koje su im bile paravan. U tim kompanijama kriminalna organizacija je i zapošljavala ilegalne migrante koje je krijumčarila, pri čemu ih je plaćala znatno manje od stvarnih plaća u sektorima u kojima su radili.
>>FOTO Najveća tajna Jugoslavije: Evo što skriva Titov bunker vrijedan milijarde eura, radnici su potpisivali ugovor o šutnji>>