Očekuje se pet godina zatvora za oca i pet godina i četiri mjeseca zatvora za sina koji su osuđeni zbog sudjelovanja u shemi nezakonitog potraživanja lutrijskih dobitaka u iznosu od 20 milijuna dolara u američkoj saveznoj državi Massachusetts. Tužitelji su izjavili da su optuženici lagali u svojim poreznim prijavama kako bi izbjegli plaćanje više od 6 milijuna dolara federalnih poreza.
Prema priopćenju američkog državnog odvjetništva za okrug Massachusetts, Ali Jaafar (63) i njegov sin Yousef Jaafar (29) moraju platiti više od 6 milijuna dolara odštete. Optuženi su bili osuđeni i u prosincu za više kaznenih djela: prijevara porezne uprave, pranje novca te podnošenju lažnih poreznih prijava.
“Ovaj slučaj je, u svojoj srži, razrađena porezna prijevara. Tijekom desetljeća, ovaj tim oca i sina prevario je Državnu komisiju za lutriju Massachusettsa i Poreznu upravu kako bi u džep stavio milijune teško zarađenih dolara poreznih obveznika”, rekao je vršitelj dužnosti državnog odvjetnika SAD-a Joshua S. Levy u priopćenju za javnost.
Izvršni direktor državne lutrije Deborah B. Goldberg istaknula je da je ova odluka rezultat godina napornog rada na održavanju integriteta lutrije i suradnje s policijom u sprječavanju nezakonitih aktivnosti.
Shema je funkcionirala na način da su optuženici kupovali dobitne lutrijske listiće od ljudi diljem države koji su željeli prodati svoje listiće za gotovinski popust umjesto da preuzmu nagradu. Na taj način su pravi dobitnici izbjegli identifikaciju od strane državne komisije za lutriju, koja je obvezna zadržati odgovarajući iznos poreza prije isplate nagrade. Optuženici su, uz pomoć vlasnika trgovina "olakšali transakcije", potom potraživali novac od nagrada od komisije kao da su njihovi vlastiti, stoji u priopćenju.
POVEZANI ČLANCI:
Osim zatvorske kazne, državno lutrijsko povjerenstvo Massachusettsa oduzelo je licence za lutrijske agente desecima prodavača lutrija koji su sudjelovali u ovoj shemi. Tužitelji tvrde da su Jaafari nezakonito unovčili više od 14.000 srećki u ukupnom iznosu od preko 20 milijuna dolara, prenosi CNN.
"Umjesto da iskoriste poslovnu pamet i vještinu za izgradnju legitimnog višegeneracijskog obiteljskog posla, Jaafari su izveli složenu prijevaru s porezima i lutrijom koja je trajala desetljeće, izgradivši golemu mrežu za promicanje njihovih nezakonitih aktivnosti", Joleen Simpson, specijalni agent zadužen za kriminalističke istrage Porezne uprave u Bostonu, zaključuje se u priopćenju.
>>VIDEO Okrugli stol Hrvatska lutrija
Zašto žuti karton? Zbog Yankee Jusef? Jadni ste u toj političkoj korektnosti! Koji prekršaj sam napravio? Najbolje mi je prestati ovdje komentirati.