Zajednička akcija belgijske i španjolske policije, uz asistenciju Europola, razotkrila je podzemnu banku, kojom su se, kako se sumnja, razni kriminalci koristili kako bi oprali novac zarađen na kriminalnim aktivnostima, mahom na trgovini kokainom. Sumnja se da je kroz tu podzemnu banku prošlo, odnosno oprano je, najmanje 180 milijuna eura, a koristila ju je kriminalna skupina koju su sačinjavali Marokanci, Španjolci i Belgijci. Bili su aktivni u Belgiji te su, kako navodi Europol, imali kriminalne podružnice u Nizozemskoj, Španjolskoj, Južnoj Americi i Dubaiju.
Europol navodi da su osumnjičenici razvili posebno osmišljen sustav pranja novca zaređenog na krijumčarenju kokaina. Droga se krijumčarila kroz luke i EU aerodrome, a tijekom ove operacije uhićeno je šest osoba, pet u Belgiji i jedna u Španjolskoj. Osim toga zaplijenjene su tri nekretnine, 1,2 milijuna u kriptovalutama, 50.000 eura, luksuzna vozila, nakit, 23 telefona, tri bankovna sefa, stroj za brojanje novčanica....
Kriminalna organizacija ulagala je u kriptovalute, nakon čega je gotovinu distribuirala podzemnim bankarskim sustavom. Osumnjičenici su novac ulagali u luksuzne nekretnine diljem EU te u nekoliko marokanskih gradova. Istraga je pokrenuta u listopadu 2021. i to zahvaljujući dešifriranju SKY ECC poruka. Riječ je o visoko kriptiranoj aplikaciji koju je hakirao FBI, a kojom su se koristili kriminalci diljem svijeta.
Prikupljeni podaci proslijeđeni su policijama diljem svijeta koje su, zahvaljujući njima, počele razbijati ozbiljne kriminalne organizacije. Jedna od njih je i ova spomenuta koja se bavila krijumčarenjem kokaina iz Južne Amerike u Europu. Droga se krijumčarila skrivena u brodskim ili zrakoplovnim teretima, a radilo se o ukupno nekoliko tona kokaina. Nakon što je droga dalje preprodana, kriminalna organizacija zaradila je goleme količine novca koje je nekako trebalo legalizirati. A kriminalci znaju kako se to radi, pa su osnovali i svoju podzemnu banku kako bi takva "ulaganja" izgledala što legalnije. Koristili su se i prikrivenim tvrtkama, a opseg tog posla ostao je vlastima skriven sve dok nije dešifrirana SKY komunikacija.
Video: Država će pošteno udariti po džepu! Stižu veće kazne za niz prekršaja, neke se penju i do 4000 eura
koliko ih treba za ovu operaciju. u hr samo jedan penzioner i jedan manager (tolilko ih je okrivljeno!)