Velika međunarodna istraga, koja je po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) i u suradnji s policijama Italije, Rumunjske i Slovačke provedena u više gradova spomenutih zemlja, rezultirala je uhićenjem 22 osobe. Uhićene osobe se sumnjiče da su bile dio kriminalne organizacije koja ja počinila prevaru tešku 600 milijuna eura. Nakon uhićenja i pretraga, po zahtjevu EPPO-a sudovi su osumnjičenicima blokirali imovinu vrijednu 600 milijuna eura. Dio osumnjičenika je pritvoren, djelu je određen kućni pritvor te im je izrečena mjera zabrane obnašanja njihovog zvanja. Pretraženo je više kuća i vozila, ali i tvrtke za koje se sumnja da su sudjelovale u prevari.
EPPO spomenutu kriminalnu organizaciju sumnjiči da su od 2021. do 2023. osmislili prevarnu shemu kojom je talijanski Nacionalni fond za oporavak i otpornost, koji je dio EU instrumenta za oporavak i otpornost, oštećen za spomenutih 600 milijuna eura. Sumnja se da su se tijekom 2021. članovi kriminalne organizacije prijavili za dodjelu bespovratnih potpora za potporu digitalizaciji, inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, a sredstva su im trebala, kako bi širili poslovanje na strana tržišta. Osumnjičenici su, kako se sumnja, izrađivali i deponirali lažne bilance poduzeća kako bi prikazali da su poduzeća aktivna i profitabilna, a zapravo su bila neaktivna, fiktivna poduzeća. Prevara je bila dobro osmišljenja i u njoj su, kako se sumnja sudjelovali računovođe i javni bilježnici, koji su omogućili ostatku kriminalne skupine da tijekom dvije godine dobiju 600 milijuna eura bespovratnih sredstava od talijanskog NRRP-a. Osumnjičenici su sredstva prebacivali na svoje bankovne račune u Austriji, Rumunjskoj i Slovačkoj čim su primili predujmove.
Kako bi prikrili kriminalne aktivnosti, osumnjičenici su se koristili naprednim tehnologijama, poput VPN-a, poslužitelja u oblaku koji su se nalazili u inozemstvu, a rabili su i umjetnu inteligenciju kako bi prikrili kriminalno djelovanje.
VEZANI ČLANCI: