Postupajući temeljem kaznene prijave švicarskog trgovačkog društva, policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta Policijske uprave istarske proveli su kriminalističko istraživanje nad poslovanjem trgovačkog društva iz Valture.
Provedenim istraživanjem utvrđeno je da je 68-godišnjak iz Kastva, kao direktor trgovačkog društva iz Valture, kako bi tom trgovačkom društvu neplaćanjem poreza i doprinosa ostvari znatnu nepripadnu imovinsku dobit, od travnja 2003. godine do kolovoza 2006. godine zaposlenicima trgovačkog društva dio plaće isplaćivao s računa švicarskog trgovačkog društva. Na te isplate 68-godišnjak nije obračunao i uplatio dužne poreze i doprinose, čime je trgovačkom društvu iz Valture pribavljena nepripadna dobit, a državni je proračun oštećen za oko 3,3 milijuna kuna.
Općinsko državno odvjetništvo u Puli podnijelo je protiv 68-godišnjaka istražni zahtjev zbog kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju, a za isto kazneno djelo tereti se, temeljem Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, i trgovačko društvo iz Valture, koje je sada u stečaju.