Dodatnih 12,3 milijuna eura blokirala je talijanska financijska policija na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u istrazi koja se bavi poreznim prevarama povezanim s uvozom tkanina iz Kine. U dosadašnjem dijelu istrage bilo je osumnjičeno osam osoba i sedam tvrtki, koje se sumnjiče da su izbjegle plaćanje PDV-a na uvozu više od 13.600 tona tekstila vrijednog 63 milijuna eura iz Kine u EU. Osumnjičenici su vlasnici ili menadžeri u carinskim ili špediterskim tvrtkama iz pokrajina Prato i Bologna, a posluju s kineskim poduzetnicima koji su također pod istragom i to zbog krijumčarenja, ideološkog krivotvorenja te izdavana i korištenja računa za nepostojeće poslove.
Istragom Guardia di Finanze uz potporu talijanske Carine i Agencije za monopole (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), utvrđeno je da uvoznici, iako su podnijeli carinske deklaracije, nisu premjestili svoju robu na tzv. 'porezna skladišta'. Riječ je o sustavu koji bi obustavio plaćanje uvoznog PDV-a, sve dok roba ne bi izašla iz poreznog skladišta. Umjesto toga, uvezena roba premještena je izravno u skladišta poduzeća pod istragom, čime je omogućeno da se odmah proslijedi uvoznicima. EPPO navodi da su takvim postupanjem prekršeni carinski propisi te nije plaćen PDV u iznosu od 13 milijuna eura.
Sada je za istraga proširena na još jednu osobu koju se sumnjiči da je supočinitelj, a dodatno se istražuje i jedna od ranije osumnjičenih tvrtki zbog sumnji da su na prijevaru pokušali prikriti imovinu, kako bi izbjegli pljenidbu zbog financijskih dugovanja. Tijekom novih blokada imovine, financijska polica je u Pratu zaplijenila preko 3,6 milijuna metara tkanine, čija se vrijednost procjenjuje na 4,9 milijuna eura. U pretrazi kuće osumnjičenika, nađeno je 113.600 eura u gotovini, dok je na računu imao još 128.000 eura koji su mu blokirani.
GALERIJA Uragan Milton je počupao krovove, porušio kuće i preplavio ulice: Ovako izgleda Florida nakon