POREZNA PRIJEVARA

Istražujući lažne tvrtke u Njemačkoj, EPPO otkrio lažne tvrtke u Grčkoj i štetu od 38 milijuna eura

Inicijalna istraga u akciji Admiral počela je u studenom 2022., bavila se istragom najveće porezne prevare na području EU te se smatra da je do sada pričinjena šteta od oko tri milijarde eura. Cijela operacija Admiral počela je u Portugalu, koji je istraživao neke sumnje u korupciju. Tamošnji istražitelji nisu našli nikakve opipljive dokaze, a nakon nekog vremena njihovom se istragom počeo baviti EPPO.

SHEMA 'NESTAJUĆI TRGOVCI'

EPPO ima pune ruke posla i u Njemačkoj: Preko lažne tvrtke prošlo 200 milijuna eura, svaki dan dizao ogromne iznose

Osnovao lažnu tvrtku kako bi imao račun u banci, preko kojeg je prošlo 200 milijuna eura, a on je dnevno podizao ogromne iznose koje mu je uplaćivao 127 tvrtki

Zapljena droge, oružja, cigareta, duhana, novca, automobila i prepariranih životinja

AKCIJA DUBAI

I Ukrajinac priznao krivnju i nagodio se s EPPO-om. Uvjetno osuđen i ostaje bez 3,2 milijuna eura

U Hrvatsku su uspjeli dopremiti tri kontejnera s ukupno najmanje 35 tona, odnosno 2.539.200 kutija cigareta. Cigarete su potom kamionima prevezli u Sloveniju, Mađarsku, Poljsku i druge države EU gdje su ih prodali na ilegalnom tržištu po minimalnoj cijeni od 11,25 kuna po kutiji

NALOŽENE DODATNE BLOKADE

Blokirali mu 12,3 milijuna eura jer je sudjelovao u uvozu tkanina iz Kine i nije plaćao porez

Sada je za istraga proširena na još jednu osobu koju se sumnjiči da je supočinitelj, a dodatno se istražuje i jedna od ranije osumnjičenih tvrtki

ISTRAŽUJU IH ZBOG UTAJE CARINE

Lagali da čelik uvoze iz Južne Koreje, iako su ga uvozili iz Kine, pa im zaplijenjeno 2,4 milijuna eura

Lažiranjem porijekla uvezene robe, osumnjičene tvrtke su, navodi EPPO, iskoristile pravo izuzeća carina na robu iz Južne Koreje

ISTRAGA EPPO-a

U Grčkoj 11 osoba pritvoreno zbog porezne prevare teške 30 milijuna eura

Preko sistema tzv. nestajućih trgovaca prodavala se mala elektronična roba, a u toj shemi, osmišljenoj isključivo za izbjegavanje plaćanja PDV-a sudjelovalo je kako se sumnja, najmanje 430 tvrtki iz različitih sektora

Zagreb: Slaviša Penava i Denis Bilić u pratnji policije dovedeni na Županijski sud

USKOK IH OPTUŽIO ZA MITO I ZLOPORABE

Bivšeg voditelja u Poreznoj upravi terete da je uzeo 2500 eura mita kako bi 'pomogao' poznaniku, a njihove tajne razgovore snimila 'bubica' u automobilu

Bilić je nakon uhićenja nijekao krivnju. Samo je kazao da mu je Penava dugogodišnji poznanik, no porekao je da mu je dao mito. Tijekom istrage obranu je iznio i Penava, koji također nijekao krivnju. No USKOK smatra da su Penava i Denis Bilić, više nego dobri dugogodišnji poznanici koji su razvili uhodani obrazac ponašanja u kojem Penava Biliću čini usluge i daje informacije, a ovaj mu je, prema tvrdnjama USKOK-a, davao novac

Zagreb: Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Video sadržaj

UHIĆENJA U ZAGREBU

Policija objavila detalje USKOK-ove akcije: Uvozili skupe aute, državu oštetili za 600.000 eura

Na taj način osumnjičenici su neosnovanim umanjenjem obveze uplate PDV-a te neiskazivanjem i neobračunavanjem PDV-a oštetili Državni proračun Republike Hrvatske za najmanje 619.815 eura

AKCIJA HURACAN

Podignuta prva optužnica u slučaju poreznih prevara pri kupovini 10.000 automobila

Od 130 automobila koji su bili zaplijenjeni njih 90 ih je već prodano kako bi se nadoknadila pričinjena šteta, a kriminalnoj skupini, koja je operirala od 2017. do 2023. zaplijenjene su i razne nekretnine te dva milijuna eura u gotovini.

AKCIJA MIDAS

EPPO proveo akciju u 17 zemlja i uhitio 14 ljudi zbog porezne prevare od 195 milijuna eura

Meta istrage bila je kompleksna kriminalna shema, koju su osumnjičenici osmislili kako bi, koristeći postojeće porezne zakone, trgovali diljem Europe