Osmislili prevarnu shemu tešku 85 milijuna eura koja je išla kroz osam zemalja

Operacija kodnog imena Golijat, čiji su cilj bile kriminalne skupine koje se istražuju zbog poreznih prevara teških 85 milijuna eura, provedena je u osam zemlja po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). Pretrage, ukupno njih 59, obavljene su u Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Litvi, Nizozemskoj, Švedskoj i Švicarskoj, a uhićena je osoba za koju EPPO sumnja da je bila na čelu kriminalne skupine.

U pretragama je zaplijenjeno 1800 AirPodova, gotovina, dva luksuzna automobila (Lamborghini i Porsche), ukupne vrijednosti 550.000 eura te luksuzni sat vrijedan 907.000 eura. Oduzet je i jammer koji se koristi za kodiranje komunikacija kako bi se izbjeglo da policija otkrije što osumnjičenici rade. Osumnjičeni pripadnici kriminalne skupine bave se međunarodnom trgovinom potrošačkom elektronikom, uglavnom AirPodovima, a sumnjiči ih se za utaju poreza koju su počinili nakon što su osmislili vrlo složenu prevarnu shemu u kojoj su proračun EU i njezinih zemalja članica oštećeni za najmanje 85 milijuna eura.

EPPO navodi da su osumnjičenici osnovali tvrtke u Njemačkoj i drugim zemljama članicama EU, kao i u zemljama koje nisu članice EU kako bi trgovali, koristeći se pri tome shemom tzv. nestajućih trgovaca. Radi se o fiktivnim tvrtkama koje se osnuju zbog nekog posla, a ugase prije plaćanja poreza. Kako je riječ o lažnom lancu, druge tvrtke u tom lažnom lancu naknadno traže povrat PDV-a od nacionalnih poreznih vlasti. Tijekom istrage EPPO je našao poveznice između osumnjičenika i brojnih tvrtki koje su korištene u prijevarnoj shemi. Sumnja se da je u svemu sudjelovao i stvarni direktor jedne njemačke tvrtke. Njega se sumnjiči da je svoju tvrtku u Dortmundu, koja je pak bila povezana s jednom mađarskom tvrtkom, koristio za pranje novca. Spomenuta mađarska tvrtka se koristila za skladištenje robe koja se prodavala u Njemačkoj. EPPO navodi da je tu riječ o zasebnoj istrazi koja se provodi u sklopu operacije Golijat. 

VEZANI ČLANCI:

VIDEO Pao još jedan hrvatski narkobos u Turskoj: Uhićen u luksuznom stanu