Moby Dick kodno je ime akcije koja se provodi po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), a istragom je obuhvaćeno 195 osoba i 400 tvrtki. Istražuju se sumnje u prevare s PDV-om teške oko 520 milijuna eura, a u te prevare je kako se sumnja, upleteno i nekoliko mafijaških organizacija. Uredi EPPO-a u Milanu i Palermu vode istragu, a u istrazi koja se vodi u više zemalja sudjelovala je i hrvatska policija. Pretrage se provode u 10 zemlja, obavljeno ih je 160, a tužitelji traže pritvor za 43 osobe. Osim toga, EPPO je tražio i blokiranje imovine osumnjičenika vrijedne više od 520 milijuna eura, kako bi se osigurala nadoknada štete proračunu EU i nacionalnim proračunima. Samo u Italiji blokirano je 129 bankovnih računa, zaplijenjene su 192 nekretnine, 44 luksuzna automobila i plovila. Prema onom što je do sada utvrđeno, ljudi povezani s nekoliko mafijaških klanova ulagali su u neku vrstu kriminalne udruge koja je pak koristila vrlo sofisticiranu shemu utaje poreza.
Laura Kövesi, glavna europska tužiteljica kazala je kako je akcija Moby Dick ona vrsta istraga koja definira što je to EPPO i kako EPPO radi. - Već neko vrijeme upozoravamo da organizirane kriminalne skupine koje se bave prevarama rade veliku financijsku štetu EU. Osim što rade veliku financijsku štetu, kriminalne organizacije svojim djelovanjem predstavljaju i prijetnju našoj unutarnjoj sigurnosti, a ova istraga je prvi veliki slučaj koja razotkriva kako te kriminalne organizacije djeluju i kakvim se prevarnim shemama koriste. Ova istraga pokazuje i da kriminalni svjetovi nisu odvojeni jer više nema podjele na kriminalne grupe koje se bave samo trgovinom drogom i one koji se bave samo novčanim prevarama jer sada svi rade sve - kazala je Kövesi.
EPPO upozorava i da je razina složenosti i učinkovitosti mafijaških organizacija koje su obuhvaćene akcijom Moby Dick, bez presedana jer su između 2020. i 2023. izdale fakture za prodaju AirPodsa, prijenosnih računala i druge elektroničke robe u vrijednosti većoj od 1,3 milijarde eura. Sumnja se da su se mafijaške metode koristile i kako bi se rješavali sukobi koji su nastali unutar kriminalne udruge između različitih mafijaških organizacija. Po onom što je do sada utvrđeno, osumnjičenici su osnivali tvrtke u Italiji, te drugim zemljama i u EU i van EU. Te tvrtke koristili su kako bi trgovali robom preko lažnog lanca tzv. nestajućih trgovaca. Riječ je o shemi u kojoj se tvrtke osnivaju i gase te preko kojih se s pomoću lažnih faktura traži povrat PDV-a. Odlukom suca istrage u istražnom zatvoru su završile 34 osobe, dok je devetorici određen kućni pritvor.
FOTO 30 tajni vašeg pametnog telefona: Jeste li svjesni što sve zna o vama?