Zbog sumnje da su bili dio zločinačke organizacije koja je odgovorna za poreznu prevaru od 30 milijuna eura i pranje novca, u Grčkoj je po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) pritvoreno 11 osoba, od 21 koliko ih je bilo uhićeno. Osumnjičenicima su pretraženi stanovi, kuće, automobili, poslovni prostori.... a u tim pretragama zaplijenjeno je 10 luksuznih satova, velik broj mobitela, pištolj, oko 130.000 eura, velik broj dokumenata, datoteka koje su bile pohranjene u cloudu te koje su odmah pregledali informatički stručnjaci.
Istraga protiv spomenute zločinačke organizacije je pokrenuta nakon što je grčka financijska policija otkrila da su osumnjičenici kreirali sustav web kompanija u Grčkoj i drugdje po EU, poput Cipara i Slovačke, a cilj tih tvrtki je da se poslovanjem preko njih izbjegne plaćanje poreza. Preko sistema tzv. nestajućih trgovaca prodavala se mala elektronična roba, a u toj shemi, osmišljenoj isključivo za izbjegavanje plaćanja PDV-a sudjelovalo je kako se sumnja, najmanje 430 tvrtki iz različitih sektora. Tijekom ove istrage, otkrivena je još jedna moguća višemilijunska prevara s PDV-om, a sumnja se i na pranje novca, pa se to dalje istražuju. Osim u Grčkoj, istraga se provodi i u Češkoj i Slovačkoj, za sada je istragom obuhvaćena 21 osoba, 11 ih je pritvoreno, ostalima su izrečene mjere opreza.
GALERIJA Pogledajte trening Sjevernokorejaca: Stotine bez majica skaču preko prepreka, a pušku zgrabio i Kim Jong-un