Direktor najveće danske banke Danske Bank Thomas Borgen uspio je u prilično ambicioznoj namjeri – da pronevjeri 200 milijardi eura. Jer, istraga je prekjučer utvrdila da je kroz malu estonsku podružnicu te danske banke prošlo plaćanja u vrijednosti oko 200 milijardi eura od kojih je popriličan broj označen sumnjivim. Borgen nije osobno preuzeo krivnju nego je podnio ostavku temeljem ‘zapovjedne odgovornosti’.
– Iako sam osobno oslobođen s pravnog stajališta, ipak nosim glavnu odgovornost. Nema nikakve sumnje da smo kao poduzeće bili neuspješni u ovoj situaciji i nismo opravdali očekivanja – rekao je Borgen.
Vjerojatna prijevara otkrivena je u općem postrožavanju kontrole financijskog poslovanja zbog povećanja broja financijskog kriminala nakon što je serija skandala oko pranja novca privukla pozornost američkih vlasti.
I ovaj puta to će biti tako, sasvim je sigurno, jer ako se sve pokaže točnim, onda će se raditi o najvećem pranju novca u europskoj povijesti. A Danske Bank posluje diljem svijeta. I k tome Estonija graniči s Rusijom koja je, kako znamo, pod sankcijama. Banku se kritizira i zbog manjka transparentnosti jer zasad ne otkriva koliko je zapravo novca oprano te tko je zapravo odgovoran za takve propuste.
– Razočaravajuće je da su se transakcije godinama događale. Vrlo je vjerojatno da se u većini slučajeva radi o pranju novca, a to je naprosto znatno ispod standarda Danske Banka – rekao je danski ministar gospodarstva Rasmus Jarlov.
U estonskoj je podružnici registrirano oko deset tisuća korisnika iz 90 različitih zemalja uključujući Rusiju, Veliku Britaniju, Britanske Djevičanske otoke i Finske kao zemlje iz kojih dolazi najviše klijenata, a trećina je postala korisnicima 2007. Zasad je pregledano 6200 korisnika te je zaključeno kako je ozbiljna količina transakcija sumnjiva. Poduzeti su i neki koraci koji uključuju upozorenja, otkaze, gubitak bonusa te prijavljivanje vlastima protiv sadašnjih i bivših dužnosnika banke.
Kandidat za hadezeovog ministra financija.