Europol je objavio kako je u velikoj policijskoj akciji 6. listopada na Tenerifima u Španjolskoj uhićen 50-godišnjak za kojeg se vjeruje da je Hrvat. U složenu istragu bile su uključene četiri zemlje, a tijekom nje obavljeno je 37 pretraga nekretnina u Njemačkoj (18), Nizozemskoj (12), Španjolskoj (4) i Mađarskoj (3).
Istragu je u prosincu 2019. pokrenula njemačka policijska uprava u Ludwigsburgu uz potporu Europskog centra za financijski i gospodarski kriminal Europola, a utvrđeno je kako je osumnjičeni 50-godišnji hrvatski državljanin počinio višestruke prijevare ulaganja kojim je iz nesuđenih ulagača izvukao najmanje pet milijuna eura. Do sada je identificirano preko 70 oštećenika u Njemačkoj.
Europol uhićenika smatra visokovrijednom metom zbog svoje umiješanosti u brojne slučajeve visokog profila diljem Europe. Istraga je otkrila da se predstavljao kao zaposlenik investicijske tvrtke sa sjedištem u Ženevi i time došao do žrtava kako bi ih uvjerio da odvoje svoju ušteđevinu, obećavajući unosne investicijske tvrtke.
Kako bi stvorio osjećaj vjerodostojnosti, prevarant je napravio lažnu mrežnu stranicu koja je izgledala gotovo identično mrežnoj stranici prave tvrtke. Investicijski dokumenti za koje se činilo da su ih izradile poznate banke i osiguravajuća društva također su davani potencijalnim žrtvama s namjerom da ih se prevari.
Investitorima je naloženo da pošalju sredstva bankovnom doznakom na bankovne račune koje je kontrolirao kriminalac. Nakon što bi plaćanja bila izvršena, prevarant bi nestao s novcem, premještajući ukradena sredstva iz jedne jurisdikcije u drugu kako bi prikrio njihovo nezakonito podrijetlo.
Jel to onaj Rvat izbosne kaj je u Hrvatskoj "gradil" tvornice kanabisa?