U akciji kodnog imena Ambrosia 11 osoba uhićeno je u Portugalu po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). Sumnjiči ih se da su bili dio kriminalne organizacije koja je varala na PDV- u prilikom trgovine s prehrambenim proizvodima poput maslinova ulja, ulja, šećera.... Šteta se procjenjuje na oko 30 milijuna eura.
Tijekom akcije koja je rezultirala uhićenjem 11 osoba, obavljene su 222 pretrage. U tu brojku spada i pretraga 46 kompanija, četiri odvjetnička ureda, 136 vozila te 40 kuća i stanova, a pretrage je obavilo 230 policajaca u Portugalu, ali i na nekim lokacijama u Španjolskoj i Francuskoj. U tim pretragama zaplijenjena su 43 vozila i 120.000 eura u gotovini. Istragom su obuhvaćene 102 tvrtke čija su sjedišta u Portugalu no posluju u Španjolskoj i Francuskoj.
Riječ je o tvrtkama koje su kupovale hranu i piće u Portugalu preko fiktivnih tvrtki koristeći se shemom nestajućih trgovaca, čime su izbjegli plaćanje PVD-a, jer se činilo da se trguje na međunarodnoj razini iako roba nikada nije napuštala Portugal.
VEZANI ČLANCI
Kad će kod nas?