HSBC - str. 2 | Večernji.hr

'Ako do imena vlasnika tajnih računa dođu Nijemci, doći ćemo i mi'

Lalovac je napomenuo kako pitanje identiteta vlasnika tajnih računa u švicarskim bankama nije jednostavno jer je djelomično već i regulirano ugovorom između Švicarske i Europske unije

13

Herve Falciani

Zviždač, heroj, špijun ili lopov? Tko je čovjek koji je otkrio aferu u HSBC banci

Na nepravilnosti sam upozoravao još dok sam bio u banci, ali bez uspjeha, a niti mi je na upozorenja odgovorila Njemačka 2000.

67

tajni računi u HSBC banci

Hrvat na tajnom računu ima 11,1 milijun dolara. I svjetski moćnici u velikoj aferi

Ministarstvo financija zatražilo je preko Porezne uprave i Ureda za sprečavanje pranja novca podatke o hrvatskim građanima koji su klijenti švicarske HSBC banke kako bi se utvrdilo je li bilo poreznih utaja hrvatskih građana

71

CRNI RAČUNI

40 Hrvata u banku u Švicarskoj od poreznika sklonilo 33,2 milijuna $

Švicarska je odavno poznata kao porezna oaza, takve su afere česte

8

Imućni klijenti

U HSBC-u račune imali i John Malkovich, Joan Collins, Valentino Rossi...

Po broju klijenata Italija je na petom mjestu sa 7.499 osoba koje su se služile uslugama banke HSBC

44

Procurili dokumenti

I hrvatski klijenti otvarali 'crne račune' u HSBC-u: Na 40 računa 33 milijuna dolara

Između 1997. i 2006. godine otvoreno je 40 računa klijenata iz Hrvatske koji su povezani s dodatnih 77 bankovnih računa

39

RAZOTKRIVANJE BANKARSKOG DIVA

Najveće curenje bankarskih tajni: Na crnim računima 120 milijardi dolara za kriminalce, političare...

Podaci do kojih su došli mediji odnose se na razdoblje do 2007., a vezani su uz više od 100.000 pojedinaca i pravnih osoba iz više od 200 zemalja

odšteta SAD-u

HSBC će zbog pranja novca morati isplatiti rekordne 1,92 mlrd. dolara

Sporno je to što je HSBC poslovao s klijentima iz država koje su pod američkim sankcijama poput Sjeverne Koreje, Mijanmara ili Irana pa su tako vršene novčane transakcije za narkokartele u Meksiku ili za teroriste Al-Qa'ide.

novo vodstvo

HSBC potvrdio smjenu čelnika Michaela Geoghegana

Na njegovo mjesto dolazi Stuart Gulliver koji trenutačno vodi investicijsko bankarstvo grupe. Istodobno, Douglas Flint, direktor financija HSBC-a, zamijenit će predsjednika uprave Stephena Greena koji je prihvatio ponudu iz vlade.