Policije šest zemalja uz pomoć Europola razotkrile su podzemnu mrežu banaka kojom su se razne kriminalne mreže služile kako bi prale novac zarađen na trgovini velikim količinama droge te drugim kriminalnim aktivnostima. Riječ je o akciji koja je nastavak operacija Gorgon i Whitewall, a tijekom nje je uhićeno devet osoba te je zaplijenjen velik broj dokumenata i mobitela, zlata, luksuzne robe.... Osim toga, zaplijenjeno je 35.000 eura u gotovini i 25 milijuna eura u kriptovalutama.
Sve je počelo još tamo 2021. kada su tijekom pretrage jedne kuće u sklopu istrage trgovine kokainom nađene rukom pisane zabilješke iz kojih se moglo zaključiti tko je osoba koja koordinira financijski aspekt trgovine drogom. Španjolska policija je te podatke proslijedila Europolu koji ih je usporedio s podacima koji su prikupljeni nakon dekriptiranja razgovora koji su vođeni preko EncroChata i SKY ECC-a te istraga proizašlih iz toga. Prateći taj trag, otkriveno je da je osumnjičenik, britanski državljanin, kontrolirao i nadzirao "podzemni" bankarski sustav koji je za kriminalnu skupinu iz južne Španjolske prao novac, dok je sve kontrolirala kriminalna mreža koja je djelovala iz Dubaija. Na koncu je taj osumnjičenik uhićen u rujnu 2022.
Sljedeći korak operacije bila je analiza prikupljenih podataka kako bi se identificirale osobe koje su kontaktirale s osumnjičenim Britancem. Zahvaljujući tome, mapirana je kriminalna organizacija i njezini članovi, kao i njihova uloga u toj kriminalnoj organizaciji. U konačnici je zahvaljujući svim tim informacijama i podacima 4. studenog 2024. provedena akcija u više zemalja: Belgiji, Bugarskoj, Nizozemskoj i SAD-u.
Iz Europola pojašnjavaju i da je operacija Whitewall bila prva međunarodna akcija koja je bila usmjerena na razotkrivanje podzemnih banaka kojima su se kriminalne skupine koristile za premještanje novca i pranje novca. Taj podzemni bankarski svijet u početku je bio kontroliran iz UAE, a pipci su mu bili razgranati diljem EU. Jedno od najvećih otkrića te operacije bilo je da članovi kriminalne organizacije iz Albanije, koji su otkriveni tijekom operacije Gorgon, kroz kriptovalute prebacuju ogromne sume novca. Tada je otkriveno da taj sustav ne koriste samo albanske kriminalne organizacije već i druge kriminalne organizacije i to kako bi prale novac.
>>> VIDEO Policija privela osumnjičene za neovlaštenu proizvodnju i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja
