Zbog sumnje u prevaru "tešku" 15 milijuna eura, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Rumunjskoj, pokrenuo je dvije istrage u sklopu kojih je obavljeno 38 pretraga u Rumunjskoj te na Cipru, Češkoj i Malti. Neke dokaze EPPO je preko međunarodne suradnje, prikupljao i u Monaku te SAD-u. Meta istražitelja je šest IT projekata koje financira EU za razvoj inovativnih softverskih rješenja. Sumnja se, da su između 2019. i 2022. korisnici projekata dostavljali lažne ili netočne dokumente s precijenjenim uslugama ili uslugama koje nikada nisu pružene. Sumnjiči ih se i da su dostavljali lažne fakture za kupnju robe, a na temelju svega toga su dobivali sredstva iz proračuna EU i to kako se sumnja, najmanje 15 milijuna eura. Potom su lažno prikazivali u što je novac usmjeren, bilo u zemlji ili inozemstvu, dok se novac zapravo slijevao na njihove račune. EPPO osobe involvirane u ovu priču sumnjiči za prijevaru i pranje novca, a cijelu priču osim EPPO-o istražuje i OLAF.
OLAF i EPPO zajedno su istraživali i dva slučaja u Belgiji u kojima su nedavno podignute zasebne optužnice zbog utaje carine na uvoz električnih bicikala (e-bicikala) iz Kine. Obje optužnice odnose se na tvrtke koje su uvezle e-bicikle i tvrtke koje su ispunile carinske formalnosti. Tereti ih se da su netočno ispunjavali carinske deklaracije. E-bicikli su uvezeni preko Belgije u odvojenim dijelovima, kako bi se, kako se sumnja, izbjeglo plaćanje antidampinških pristojbi na uvoz potpuno sastavljenih e-bicikala. U jednom slučaju EU je oštećen, navodi EPPO, za najmanje 3,5 milijuna eura, a u drugome za 3,1 milijun eura.
VEZANI ČLANCI
A talijanska policija na zahtjev EPPO-a istražuje poreznu prevaru tešku oko 50 milijuna eura. Tijekom pokrenute istrage otkrivena je složena mreža koja se sastojala od više tvrtki, koje su osnovane u nekoliko zemalja EU, a korištene su za prevre s PDV-om. Glavni osumnjičenik bio je u Moldaviji, a sumnjiči ga se da je vodio kriminalnu mrežu preko koje je organizirao prodaju više od tri milijuna artikala lažnim tvrtkama u Italiji. Među artiklima koju su se prodavali bili su bežične slušalice, elektronika, diskovi... Sumnja se da je ta roba prodavana tvrtkama u Italiji ispod tržišne vrijednosti, čime se podrivala konkurencija, a tako je kako se sumnja, izbjegnuto plaćanje oko 50 milijuna eura PDV-a. EPPO navodi da su cijelom pričom rukovodila dva dugogodišnja prijatelja. Jedan je uhićen na povratku iz Italije u Moldaviju, a drugi je izručen Njemačkoj koja ga je tražila zbog nekih drugih kaznenih djela. U pretragama je nađe novac i razni mobiteli.
