Uhićenje 11 osoba i zapljena imovine vrijedne oko 25 milijuna eura rezultat su najnovije akcije koju je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) proveo u Italiji. Na meti istražitelja našla se skupina koja se sumnjiči za porezne prevare u trgovini elektroničkom robom. Svi su u kućnom pritvoru, petero njih dobilo je jednogodišnju zabranu obavljanja zvanja.
EPPO skupinu poduzetnika i računovođa sumnjiči da su se udružili u kriminalnu organizaciju kako bi počinili porezne prevare. Sumnja se da se radilo o dobro osmišljenom sistemu tzv. nestajućih trgovaca u kojem se fiktivne tvrtke osnivaju kako bi se obavila neka fiktivna kupovina ili prodaja, nakon čega tvrtke nestanu, a time se izbjegava plaćanje poreza. Cijela ta "operacija" na papiru izgleda stvarno, a roba se kupuje i prodaju s pomoću lažnih faktura i računa.
Takvom trgovinom se izbjegava plaćanje PDV-a, a kako nema PDV-a nema i cijena proizvoda koji se prodaju je niža, pa se tako potkopava i konkurencija. Šteta koja je pričinjena EU proračunu, nacionalnim proračunima i zbog ne plaćanja PDV-a je prema procjenama EPPO-a viša od 25 milijuna eura.
Tijekom istrage nađeni su i dokazi da su neki od osumnjičenika sudjelovali u samopranju novca. Odnosno sumnja se da je ista osoba počinila kazneno djelo kojim se domogla novca koji je zatim sama oprala nekom legalnom transakcijom. Sumnja se i da je dio novac koji su osumnjičenici "zaradili" prevarom" prvo prebačen na račun druge tvrtke nakon čega je ta tvrtka novac prebacila na bankovne račune osumnjičenika u inozemstvu.
POVEZANI ČLANCI:
>> VIDEO Slovački premijer Fico prevezen je helikopterom u bolnicu nakon pucnjave
Hrvatska zemlja kriminala.treba otvorit srednju i fakultet za kriminal.pa nek buduci narastaji uce kako pokrast vlastitu zemlju i u konu zemlju kasnije pobjeci.