PRANJE NOVCA - str. 16 | Večernji.hr

Blokirali mu tri računa sa 7,5 milijuna eura

Bojan Kujavec u Sloveniji se sumnjiči za pranje milijunskih iznosa za koje je znao da su pribavljeni kaznenim djelom

Bivši iranski guverner uhvaćen s čekom od 54 milijuna eura!

Mazaherija su 21. siječnja carinici pretražili u zračnoj luci u Dusseldorfu. U privatnoj prtljazi pronašli su ček u vrijednosti od 300 milijuna venecuelanskih bolivara.

3

crni rekord u europi

Srpski narkoboss Darko Šarić oprao 1,7 mlrd. eura u 600 tvrtki

Novac je ''opran'' kroz kredite, a njegov tijek već tri godine istražuje tužiteljstvo za organizirani kriminal te srpska policija

Mito i pranje novca

Strasser i grof 'Ali' u središtu austrijskih korupcijskih skandala

Zbog navedenog skandala i narušenog povjerenja među koalicijskim partnerima, socijaldemokratima i narodnjacima, najavljeni su za početak sljedeće godine prijevremeni pokrajinski izbori

odšteta SAD-u

HSBC će zbog pranja novca morati isplatiti rekordne 1,92 mlrd. dolara

Sporno je to što je HSBC poslovao s klijentima iz država koje su pod američkim sankcijama poput Sjeverne Koreje, Mijanmara ili Irana pa su tako vršene novčane transakcije za narkokartele u Meksiku ili za teroriste Al-Qa'ide.

8

zlouporaba položaja

Drago Maček i ostali optuženici za Brodosplit: Nismo krivi!

Odvjetnik Drage Mačeka istaknuo je da se Brodosplit tijekom istrage izjasnio kako nisu oštećeni, a danas tvrde suprotno

Bečki dnevnik Heute:

Ahmadinejadov savjetnik prao novac u Beču?

Najmanje sedam puta od 2007. godine koristio je putovanja u Beč da bi oprao nekoliko milijuna eura kupujući na crno proizvode koje inače ne bi mogao nabaviti zbog sankcija Ujedinjenih naroda nametnutih Iranu

Uzmi novac i bježi

Nogometaš Lazija pod istragom za "pranje" milijun eura

Luciano Zauri, prema talijanskom tužilaštvu, uzeo je milijun eura od transfera iz Sampdorije u Lazio i stavio ga na račun u švicarskoj banci.

4

htio iz zatvora u rh

Hrvatska tvrtka otkazala suradnju osumnjičenom Argentincu

Schoklender je pod istragom jer ga se sumnjiči da je pronevjerio 280 milijuna dolara. Bio je predstavnik humanitarne organizacije "Mothers of Plaza de Mayo", no novac nije išao u humanitarne svrhe

Akcija u BiH

Na lažima ukrali 2,5 milijuna eura

Oko 50 građana Njemačke, Austrije i Švicarske nasjelo je na priču o brzom profitu na kupnji dionica na njemačkoj burzi.