pranje novca

Papa potpisao zakon protiv pranja novca u Vatikanskoj banci

Poslovanje vatikanske banke će biti transparentnije, a s Motu prorio je Benedikt XVI. ustanovio i nadzornu ustanovu, nekom vrstom narodne banke, koja mora bdijeti nad svim bankarskim poslovanjima.

Nekadašnji oligarh Hodorkovski osuđen na šest godina

Bivši vlasnik Jukosa trenutno služi osmogodišnju kaznu za utaju poreza. Šest godina dobio je za pranje novca.

Ugledni republikanac optužen za pranje novca - prijeti mu 99 godina

DeLay (63) svojedobno je smatran jednim od najmoćnijih ljudi u Washingtonu, a nadimak mu je bio Čekić

Prnjatov bankar mora platiti 16.000 kn troškova zbog odgode rasprave

Rehabilitacija u Rogaškoj Slatini nije opravdan razlog za izostanak. Josipović je mogao na terapiju ići ambulantno bilo gdje

Od naivnih izvukli 110 milijuna kuna pa kupovali stanove, kuće...

U koordiniranoj akciji policije i USKOK-a diljem zemlje uhićeno je 13 osoba. Osumnjičenike se tereti za zločinačko udruživanje, prijevare, pranje novca.

Otac Jurakice: "Ma što mene ispitivate, samo zajedno živimo"

Dok je Nevenka Jurak u pritvoru, njezini zaposlenici su na odmoru.

Pranje novca u Zimbabveu

Nije riječ o legalizaciji prihoda stečenih na crno, već baš o doslovnom pranju: budući da im je domaća valuta postala bezvrijedna, u Zimbabveu za platni promet koriste američki dolar. Novčanice se toliko prljaju da ih se mora i prati.

Talijansko tužiteljstvo sumnjiči Vatikansku banku za pranje novca

Pravosuđe je otkrilo da Vatikanska banka upravlja računima talijanskih ustanova bez naziva, identificiranih jedino oznakom IOR.

Banke u recesiji posegle za mafijaškim novcem?

Ne birajući načina da u financijskoj krizi održe likvidnost, banke širom svijeta prihvatile su i oprale 352 milijarde dolara prljavoga mafijaškog novca zarađenog uglavnom trgovinom drogom.

Srbija: U tijeku velika akcija uhićenja osoba koje se bave organiziranim kriminalom