Transnacionalna kriminalna organizacija razotkrivena je u Španjolskoj gdje je po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) uhićeno 30 osoba, a sumnjiči ih se da su poreznom prevarom španjolski proračun oštetili za oko 17 milijuna eura. Uhićen je i vođa kriminalne skupine, a u pretragama 34 nekretnine vrijednim 11 milijuna eura nađeno je 20 luksuznih automobila, nakit i luksuzni satovi i oko 300.000 eura u gotovini. Preko 200 bankovnih računa blokirano je u Njemačkoj, Litvi, Portugalu i Španjolskoj.
Uhićeni vođa skupine je dugo uspješno izbjegavao uhićenje u jednoj drugoj istrazi sve do prosinca lani, kada je uhićen u Njemačkoj po nalogu EPPO-a te od tada čeka izručenje Španjolskoj. Protiv te osobe su španjolski sudovi donijeli 18 različitih odluka koje se odnose na sumnje i optužbe od droge do poreznih prevara.
Njega se sumnjiči da je kriminalnu organizaciju vodio iz Njemačke, od kuda je slao upute dilerima automobila u Španjolskoj. Automobili su se distribuirali preko dva ogranka kriminalne organizacije koji su bili zaduženi za transportiranje i isporuku automobila dilerima tih vozila u španjolskim regijama Levante i Córdobi te Costi del Sol.
Treći ogranak kriminalne organizacije sumnjiči se za stvaranje složene mreže potrebne za počinjenje ovakve porezne prevare u kojoj su koristili sistem tzv. nestajućih trgovca ili lažne tvrtke koje su bile osnovane samo da bi izbjegle plaćanje PDV-a. Prema onome što je utvrđeno, kriminalna organizacija iskorištavala je ranjive ljude, kao što su beskućnici, koje su instalirali za direktore lažnih poduzeća. U zamjenu su beskućnici dobivali smještaj u kućama osumnjičenika.
FOTO Zlatni dečko i miljenik žena u dvije godine doživio potpuni krah: Okončao 18-godišnji brak, a onda mu leđa okrenula 'cijela zemlja'
