U zajedničkoj akciji španjolske i talijanske policije te Europola razotkrivena je kriminalna skupina, povezana s talijanskom mafijom koja se bavila prevarama preko interneta, pranjem novca, krijumčarenjem droge i imovinskim deliktima. Sve je to rezultiralo uhićenjem 106 osoba, mahom u Italiji i Španjolskoj, a policije su u obje zemlje pretražile 16 kuća i stanova te je zamrznuto 108 bankovnih računa.
Zaplijenjeni su i mnogi elektronski uređaji koji su se koristili u prevarama, 224 kreditne kartice, SIM kartice, a nađena je i plantaža marihuane te oprema za uzgoj i distribuciju marihuane. Procjenjuje se da je kriminalna skupina samo prošle godine na ovim ilegalnim poslovima ostvarila profit od oko 10 milijuna eura.
Isto tako sumnja se da je kriminalna skupina prevarila stotine žrtva koristeći se raznim varijantama internet prevara kao što phishing napadi, slanjem kompromitirajućih mejlova ili zamjenama SIM kartica kako bi došla do novca, kojeg je potom prala preko mreže tzv. novčanih mula te lažnih kompanija. Riječ je bila o dobro uigranoj i organiziranoj kriminalnoj skupini, koja je bila piramidalno organizirana. Kriminalna skupina uključivala je ljude koji su bili specijalizirani za različite uloge i područja.
Tako je među pripadnicima kriminalne skupine bilo IT stručnjaka koji su kreirali phishing domene pomoću kojih su provodili cyber prevare. Osim toga, ti su stručnjaci regrutirali i organizirali tzv. novčane mule, a nalazili su i stručnjake za pranje novca, što je uključivalo i kriptovalute. Većina uhićenih osumnjičenika su Talijani, a neki od njih su bili povezani s mafijaškim organizacijama.
Bili su locirani na Tenerifima, a sumnja se da su svoje žrtve, mahom Talijane varali tako što su na prevaru od njih izvlačili velike sume novca. Žrtve su novac slale na bankovne račune koji su bili pod kontrolom kriminalne grupe, a kada bi se kriminalci dokopali tog novca, on je u daljnjoj proceduri bio opran bilo pomoću široke mjere tzv. novčanih mula bilo preko lažnih kompanija.
Trebalo bi svu tu svjetsku bagru iskrcati na jedan otok pa neka se kradu i varaju međusobno.