Trojica Nijemaca uhićena su u Španjolskoj, a sumnjiči ih se da su bili dio kriminalne skupine koja je organizirala svojevrsni sustav za pranje novca, čime su, po mišljenju Europola, stvorili paralelni bankarski sustav kojim su se koristili kriminalci.
Iz Europola su priopćili i da su trojica Nijemaca uhićena još 30. ožujka u Malagi, no do sada nisu mogli objaviti da su uhićeni, kako su pojasnili, operativnih razloga. Sva trojica bila su u bijegu od njemačkih vlasti još od 2021. Među uhićenima je i vođa kriminalne skupine koja se bavila pranjem novca, a riječ je o njemačkom državljaninu ruskog podrijetla.
Sumnja se da su uhićenici vodili bankarski sustav u sjeni, čime su omogućili da se provedu stotina milijuna eura vrijedne transakcije među kriminalcima, a te novčane transakcije bile su izuzete od bilo kakve legalne kontrole. Kroz taj paralelni bankarski sustav osumnjičenici su premještali goleme količine novca, što je pomoglo kriminalcima da u legalne poslove ulože novac zarađen na ilegalnim aktivnostima, uglavnom na trgovini drogom.
O poslu je pregovarao sada uhićeni vođa kriminalne skupine koji je za novac drugih kriminalaca, koji je uzimao kako bi ga oprao, uzimao proviziju. Sumnja se da je na svaki oprani milijun eura uzimao pet posto, što znači da je, po procijeni Europola, dnevno zarađivao najmanje 250.000 eura.
>> VIDEO Konačno ulovili 'Fantoma s Trešnjevke': Godinama je uhodio djevojku i zurio ljudima u prozore, građani odahnuli: Sad možemo mirno spavati
Ako kome treba, racun mi je prilicno prazan, uzimam proviziju 4%, znaci konkurencija sam ovim deckima. Navalite dileri, cim uzmem milju stajem :)))