PRANJE NOVCA - str. 13 | Večernji.hr

10

Komentar

SOA otkrila pranje novca, sada je na potezu DORH

SOA odrađuje svoj posao, ali njezin posao nije kazneni progon

3

Rodrigo Rato

Bivši šef MMF-a priveden zbog sumnji u prevaru i pranje novca

Rato je vodio MMF od 2004. do 2007. godine

4

PRANJE NOVCA

Šef HČSP-a i bivši tajnik stranke niječu krivnju za izvlačenje 3,7 milijuna kuna

Miljak i Kalinić se terete za zloporabu položaja i ovlasti, odnosno izvlačenje novca iz tvrtke kojoj je Kalinić bio na čelu

3

Zakon unije

Bankovni računi političara bit će pod većom kontrolom

Dosad je, po europskim propisima, bilo zakonski moguće provjeravati bankovne račune “politički istaknutih osoba” iz trećih zemalja izvan Europske unije

2

Švicarska

Tužitelji otvorili istragu zbog sumnje na 'pranje novca' u banci HSBC

Tvrde da se vode izvješćima prema kojima je banka 'zatvarala oči' na ilegalne aktivnosti svojih klijenata u transakcijama koje su im omogućavale da izbjegnu plaćanje poreza

Financijski savjetnik

Upitnik vezan uz sprečavanje pranja novca zakonom je propisana obveza

Podaci se ne prikupljaju zato što banka smatra svoje klijente sumnjivima po pitanju pranja novca i financiranja terorizma, već zbog zakonske obveze koja svim bankama nalaže da prikupljaju tražene podatke klijenata