PRANJE NOVCA - str. 3 | Večernji.hr

FILE PHOTO: Binance founder Zhao Changpeng attends the Viva Technology conference at Porte de Versailles exhibition center in Paris

Jedna od najvećih kazni u povijesti: Čelnik Binancea priznao krivnju, tvrtka kažnjena golemim iznosom

"Korištenje nove tehnologije za kršenje zakona ne čini vas disruptorom. To vas čini kriminalcem", poručio je optuženima glavni državni odvjetnik SAD-a

Video sadržaj

EKSPRESNI POSTUPAK

Trojica priznala da su varali na uvozu opreme za oslikavanje ikona: Uvjetno su osuđeni

Utvrđeno je da je tvrtka kupila strojeve iz Kine za manju cijenu od stvarne, a taj posao obavljen je preko druge tvrtke koja je osnovana kako bi se kontrolirao pritok sredstva iz EU

traže istražni zatvor

EPPO pokrenuo istragu protiv četiri osobe zbog subvencijske prijevare i pranja novca

Kako bi pokazala da je dokumentacija uredna, sumnja se da je prvoosumnjičena osoba, uz pomoć ostalih osumnjičenika, svojoj prijavu priložila lažne dokumente

Pomaganje oligarsima u izbjegavanju sankcija postalo je unosan biznis

Europske institucije sve češće detektiraju agente ruskih oligarha koji se koriste prikriveno plaćenim lobistima, medijima, odvjetničkim društvima, pa čak i političarima.

Video sadržaj

5

AKCIJA U SUSJEDSTVU

Krali vozila po Europi i prodavali ih u Srbiji: Kod uhićenih pronašli novce, oružje i streljivo

Uz policijsko zadržavanje do 24 sata uhićenima slijedi kaznena prijava i privođenje pred tužitelje.

storyeditor/2023-06-29/PXL_080221_31753387.jpg

Premium sadržaj

Video sadržaj

PORUKA KOJU SE NE SMIJE IGNORIRATI

Hrvatska na 'sivoj listi' u pranju novca i financiranju terorizma. Jedina iz EU!

Pod povećalo FATF-a Hrvatska je došla i zbog nekretninskog buma kojemu svjedočimo posljednjih godina, a upitan je nadzor omjera dohotka i imovine kupaca

Video sadržaj

2

Financial Action Task Force (FATF)

Hrvatska na sivoj listi zemalja za pranje novca, jedina smo država iz EU na popisu

Zbog nedjelotvornih aktivnosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Hrvatska je jedina zemlja EU-a koja se našla na listi međunarodne agencije FATF – u društvu primjerice s Albanijom, Panamom i Malijem.

OPTUŽENI ZA PRANJE NOVCA

Na prevaru se domogli novca pa ga uplaćivali na račune raznih tvrtki

Tereti ih se da su presretali razne računalne podatke, nakon čega su krivotovrili isprave, a na koncu je to završilo s finom prevarom, zbog koje se na račun tvrtke 37-godišnjaka slio novac.

Zapljena heroina u Hrvatskoj: U Luci Ploče zaplijenili su 220 kilograma heroina i 62 kilograma kokaina

Video sadržaj

DEŠIFRIRANJE SKY APLIKACIJE

Razotkrivena podzemna banka: Oprali najmanje 180 milijuna eura zarađenih na preprodaji tona kokaina

Europol navodi da su osumnjičenici razvili posebno osmišljen sustav pranja novca zaređenog na krijumčarenju kokaina. Droga se krijumčarila kroz luke i EU aerodrome, a tijekom ove operacije uhićeno je šest osoba, pet u Belgiji i jedna u Španjolskoj. Osim toga, zaplijenjene su tri nekretnine, 1,2 milijuna u kriptovalutama, 50.000 eura, luksuzna vozila, nakit, 23 telefona, tri bankovna sefa, stroj za brojanje novčanica....

Euro - nova službena valuta u Republici Hrvatskoj

Video sadržaj

istraga

Prali novac i kupovali nekretnine po Istri i Kvarneru, pa ih prodavali

Županijski sud u Puli je na prijedlog Državnog odvjetništva donio rješenje kojim je određena privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi.