Izmjene Zakona o sprječavanju pranja novca u javnom su savjetovanju, a nakon toga će u hitnu saborsku proceduru. S novim zakonom, stižu i nove kontrole pa će svi iznosi iznad 10 tisuća eura biti pod povećalom Ureda za sprječavanje pranja novca.
- U zakonodavnoj proceduri su izmjene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma zbog zamjene kune s eurom i s ciljem daljnjeg sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma - kazao je za RTL Ante Biluš, predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca. Banke su, naime, u roku tri dana dužne sve sumnjivo prijaviti.
- Koriste se softverska rješenja, a naravno postoje i odjeli koji na tome rade. Banke su dužne redovito provjeravati svoje klijente i njihove podatke u trenutku uspostavljanja odnosa, ali i periodično. Dužne su provjeravati i povezanost tog novca s nekim visoko rizičnim zemljama - kazao je Ivan Hrvoje Maljković iz Hrvatske udruge banaka.
Iako banke na dan u prosjeku prijave više od 200 transakcija iznad 200 tisuća kuna, iznose od 10 tisuća eura trebat će prijaviti i mjenjačnice, stambene štedionice, agenti za nekretnine, javni bilježnici te odvjetnici.
- Banka i drugi obveznici su dužni provoditi prilikom praćenja klijenata određene indikatore. Ako se neki indikator pojavi, kao što je slučaj lomljenja transakcija na manje iznose, banka je dužna nama prijaviti da je u pitanju sumnjiva transakcija - kazao je Biluš.
Ured za sprječavanje pranja novca smatra kako će broj prijava porasti za pet do šest puta.
VIDEO Ove bi stvari svako kućanstvo trebalo imati za slučaj nestanka struje, vode i goriva
Je li Paladina pod povećalom ili bilo koji drugi ministar ..