Kriminalna organizacija, za koju se sumnja da je počinila poreznu prevaru "tešku" oko 36,4 milijuna eura, nedavno je bila meta grčke policije, koja je po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja, pretražila nekoliko kuća te uhitila više osoba. Riječ je o istrazi koja traje duže vrijeme, a za sada su istragom obuhvaćene 32 osobe. U zadnjem kraku te policijsko-tužiteljske istrage uhićeno je 10 osoba, zaplijenjeno je osam luksuznih vozila, nekoliko motocikala, velik broj mobitela, više od 50.000 eura u gotovini....
Na meti istražitelja spomenuta kriminalna skupina je još od 2018. jer se bave trgovinom raznim stvarima pri čemu rade porezne prevare. Prije vozila, uglavnom su preprodavali mobitele.... Istragom je utvrđeno da su osumnjičenici osmislili složenu mrežu tvrtki čija su sjedišta bila u Grčkoj, Slovačkoj i na Cipru.
Koristili su se shemom tzv. nestajućih trgovaca, odnosno osnivali su lažne tvrtke koje bi kupovale i preprodavale robu unutar EU, a prije no što je trebao biti plaćen PDV, spomenuta tvrtka bi bila ugašena. Druge tvrtke koje su djelovale unutar tog prevarantskog lanca, naknadno bi tražile neopravdani povrat PDV-a. Tako su, smatra EPPO, proračunu EU oštetili za ukupno 36,4 milijuna eura.
Sumnja se i da je spomenuta kriminalna skupina između travnja 2020. i kraja 2021. ustrojila 57 kompanija koje je koristila za razne prevare i lažne transakcije. U to vrijeme vladala je pandemija COVID-a, a Grčka je kao i sve druge države financijski pomagala ljudima čiji su poslovi upali u probleme. Riječ je bio o ukupno 9,6 milijuna eura bespovratnih sredstava koji su kao pomoć plaćani iz grčkog proračuna i proračuna EU.
POVEZANI ČLANCI:
EPPO sumnja da su glavne osobe kriminalne organizacije preko 57 tvrtki i lažnih računa izvlačili taj novac koji je uplaćivan kao pomoć poduzetnicima zbog pandemije COVIDA. No novac nije išao onome kome je trebao, već je završio na bankovnim računima u stranim bankama , nakon čega su ga osumnjičenici koristili za putovanja, kupovinu luksuznih stvari te financiranje ostalih poslova svoje kriminalne organizacije....
>> VIDEO Kći profesora uhićenog zbog tučnjave u školi: 'Tata je dobro, koliko može biti'
Nadam se da EPPO neće da dođe u HR da malo pročešlja situaciju, jer kod nas u HR, sve pošteni političari, a ovo okolo nas, sve Eldorado.