PRANJE NOVCA - str. 5 | Večernji.hr

Uhićen Inin direktor te šef HOK-a koji se sumnjiče da su Inu oštetili za 100 milijuna kuna

Sumnja se da su mešetarili s cijenama energenata te da su dio tog novca stavljali sebi u džep.

podignuta optužnica

Lažni direktor prevario računovotkinju, isplatila mu 30.000 eura

Optužnica je podignuta protiv 29-godišnjeg državljanina Velike Britanije zbog pranja novca

Video sadržaj

3

POVLAČENJE POKLON KARTICA

Trgovci kritiziraju nadolazeće promjene: 'Nema razloga da se ograniči vrlo uspješna linija poslovanja'

Nacrtom za reviziju propisa EU protiv pranja novca propisano je da bi se identitet kupca morao bilježiti pri svakoj kupnji proizvoda e-novca

DOBRO SMIŠLJENA RAČUNALA PREVARA

Mađar uvjetno osuđen jer je pomoću računalnog virusa na svoj račun prebacio 76.474 dolara

On je priznao krivnju, a to priznanje koje je sud smatrao iskrenim, cijenjeno mu je kao olakotno

ZAJEDNIČKA AKCIJA EUROPOLA I MAĐARSKE POLICIJE

Razbijena skupina koja je prevarama preko tri kontinenta oprala najmanje 44 milijuna eura

Na račune se slijevao novac "zarađen" u raznim prevarama, poput onih koji se odnose na trgovinu kriptovalutama ili izdavanje ili naplaćivanje lažnih faktura. Novac je potom prebacivan na račune diljem svijeta te se tako prao

Video sadržaj

3

KRIMINALNA ORGANIZACIJA POSLOVALA KAO KORPORACIJA

VIDEO Prali novac, na svaki milijun eura uzimali proviziju od pet posto pa dnevno zarađivali 250.000 eura

O poslu je pregovarao sada uhićeni vođa kriminalne skupine koji je za novac drugih kriminalaca, koji je uzimao kako bi ga oprao, uzimao proviziju

Video sadržaj

5

rijeka

Voditelj financija prisvojio šest milijuna kuna, ulagao u nekretnine i kupio supruzi auto

S računa u inozemstvu je primao uplate i novac vraćao na svoj račun

Premium sadržaj

5

ŠVICARSKA ZA POVIJEST

Prvi put u povijesti: Švicarci sude moćnoj banci zbog pranja novca za narkomafiju. Sve se vodilo iz Bugarske

Credit Suisse jučer se počeo braniti od optužbi da je oprao 140 milijuna franaka. Bit će to test koliko je švicarsko pravosuđe spremno zauzeti tvrđi stav prema velikim bankama. Credit Suisse je navodno između 2004. i 2008. godine služio kao "praonica" novca za bugarsku narkomafiju koja je novac zarađen preprodajom kokaina donosila doslovno u torbama.

4

'UGROZA NACIONALNOJ SIGURNOSTI'

Čistka u raju za pranje novca? Biden najavio bitku s korupcijom u SAD-u

Najveći „pogon“ za pranje novca nije nekakva egzotična državica: to su same Sjedinjene Američke Države. Američki predsjednik sada konačno najavljuje odlučnu borbu novim zakonima i promjenom politike

PRANJE NOVCA

HANFA upozorila građane: 'Nemojte se javljati na te oglase. Možete biti kažnjeno gonjeni'

S obzirom na to da se od posrednika ne očekuje da uplaćuje/ulaže vlastiti novac, riječ je o vrsti poziva na koji bi se mogao odazvati određen broj građana