Hanfa je zasad, koliko je poznato, podnijela dvije kaznene prijave zbog
kupovanja dionica T-HT-a s punomoćima, jednu protiv Zorana Mamića,
Zdravkova brata, i drugu protiv Josipa i Željka Šelendića. U Hanfi još
obrađuju podatke o ostalima od ukupno 791 osobe, onima koji su uplatili
dionice T-HT-a s više od pet punomoći.
Tu bi mogla biti riječ o sumnji da su kupci dionica na veliko počinili
neki prekršaj ili pak kazneno djelo, no ništa više od toga u Hanfi ne
žele otkriti, po napucima Ante Samodola, predsjednika uprave Hrvatske
agencije za nadzor financijskih usluga.
Dotle, pune ruke posla ima i Ured za sprečavanje pranja novca čiji
predstojnik Ivica Maros kaže kako Ured vrlo usko surađuje s Hanfom, a
Ured je dobio i nekoliko desetaka obavijesti od svih banaka o sumnjivim
ili pak gotovinskim transakcijama vezanim za kupnju dionica T-HT-a.
Najmanje 20 slučajeva u ovom trenutku proučavamo u Uredu. Nakon
toga, te ćemo slučajeve poslati Poreznoj upravi, a obavijestit ćemo i
Državno odvjetništvo. Porezna uprava onda mora otkriti odakle potječe
taj novac kaže Maros.
Zasad se analiziraju one najveće uplate, od po milijun do tri milijuna
kuna, dodaje. Po propisima, sve banke moraju Uredu za sprečavanje
pranja novca dostaviti podatke o uplatama većim od 200 tisuća kuna.
Dakle, ako je netko donio u banku puno gotovine kako bi kupio dionice,
banke moraju obavijestiti Ured, a trebale bi dati obavijest i ako je
uplata manja, ali zbog nekog razloga ipak sumnjiva.
U akciji Hanfe, Ureda za sprečavanje pranja novca i DORH-a
