Astronomski iznosi prljavog novca godinama su prolazili kroz najveće svjetske bankarske institucije, otkrila je istraga Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ) koji osuđuje manjkavosti kontrole tog sektora.
"Zarade krvavih ratova protiv droge, pronevjerene imovine zemalja u razvoju i ukradene teško stečene ušteđevine u okviru Ponzijeve piramide mogle su ući i izaći iz tih financijskih institucija, unatoč upozorenjima djelatnika banaka", navodi se u istrazi koju je vodilo 108 međunarodnih medija iz 88 zemalja.
Istraga se temelji na tisućama izvješća o sumnjivim djelatnostima koje su službama financijske policije Američkog ministarstva financija, FinCen, uputile banke iz cijelog svijeta.
"Ti dokumenti koje su sastavile banke i podijelile s vladom, ali daleko od javnosti, otkrivaju rupe bankovnih jamstava i lakoću kojom su ih kriminalci iskorištavali", ističe američki Buzzfeed News u uvodu svoje istrage.
Ti dokumenti se odnose na 2.000 milijarda dolara transakcija, koje su cirkulirale između 1999. i 2017. godine.
Istraga ukazuje na pet velikih banaka: JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank i Bank of New York Mellon, optuženih da su nastavile prebacivati sredstva osumnjičenih kriminalaca, i to i nakon što su protiv njih pokrenuti procesi ili nakon što su osuđeni zbog financijskih prekršaja.
Na kraju istraživanja Buzzfeed News navodi da su mreže kojima prljavi novac putuje svijetom "postale vitalne arterije svjetskog gospodarstva".
U priopćenju Deutsche Bank navodi da su podaci Konzorcija "dobro poznate" informacije njihovim regulatorima te da su posvetili značajne iznose jačanju svojih kontrola i poštivanja svojih odgovornosti i obveza.
Istraga također ukazuje na nemoć američkih vlasti u regulaciji tih transakcija.
U priopćenju objavljenom prije objave istrage financijska policija je upozorila da je objavljivanje izvješća o sumnjivim aktivnostima "zločin koji može imati utjecaj na nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Država".
u zadnjoj rečenici se nalazi sva mudrost ovog svijeta. zato je assange u buksi i umire, jer je prokazao umiješanost države u nelegalni nadzor i kriminal, korupciju u svemu. nije bitno kako vratiti milijarde koje su opljačkane u državama u razvoju, niti kazniti banke koje su to omogućavale, niti je bitno tim pokradenim državama vratiti barem ono što se kupilo tim novcem, nekretnine, rime, dionice, nego je bitno kazniti tamo nekog direktora sa 30 godina zatvora, novac je ionak za njih 'potrošen'. kako potrošen, ako su lopovi tim novcem kupovali dionice, jahte, kuće, firme?! to postoji, i to je ono što se treba vratiti okradenim državama. kako nitko u estoniji nije vidio da mala banka ima godišnji promet veći od bdp-a cijele zemlje, i da se radi o novcu iznesenom iz rusije?! sve dok je ekipi sjedalo kud je trebalo, je bilo ok, kad je presušilo i kad je netko počeo čeprkati, onda se kao pojavio moral...