Protiv 25 osoba koje se sumnjiče da su u sklopu zločinačkog udruženja nedozvoljeno trgovali velikim količinama duhana USKOK je pokrenuo istragu, s tim da za njih 14 traži određivanje istražnog zatvora. Hoće li tom zahtjevu biti udovoljeno odlučit će sudac istrage Županijskog suda u Rijeci.
Kako se sumnja, skupina je duhan nabavljala te s njime nedozvoljeno trgovala od 27. travnja do 20. prosinca 2021. Radili su to na području Zagreba, Bjelovara, Rijeke, Poreča, Pule i drugih mjesta u Hrvatskoj.
Sve je osmislio prvoosumnjičenik, koje je ostale organizirao u grupu u sklopu koje se točno znalo tko što rad. Jedni su bili zaduženi za nabavljanje velikih količina duhana, drugi za prijevoz i skladištenje te daljnju distribuciju, treći su bili prethodnica koja je pazila kod transporta na policijske ophodnje.. Osumnjičenici su međusobno komunicirali preko telefona ali i preko mobilnih aplikacija kako bi prikrili što rade. Sumnja se da su osumnjičenici u inkriminiranom vremenu neovlašteno kupili, prodali i prevezli najmanje 4.469 kilograma sitno rezanog duhana neoznačenog duhanskim markicama Ministarstva financija.
Od te količine, policija i carina zaplijenila je najmanje 1409 kilograma, a USKOK tvrdi da je nedozvoljenom trgovinom preostalih 3060 kilograma duhana proračun oštećen za 2,6 milijuna kuna. Osumnjičenici su sukladno svojoj ulozi u zločinačkom udruženju stekli i nepripadnu imovinsku korist koja se kreće u rasponu od 2.000 kuna do 275.400 kuna.
Krijumčarenje i preprodaju duhana su osim prvoosumnjičenika organizirala još trojica osumnjičenika. Oni se svaki zasebno sumnjiče da su od svibnja do prosinca organizirali druge osumnjičenike za nabavku i preprodaja duhana. U prvom slučaju se radilo nedozvoljenoj trgovini s najmanje 2.180 kilograma duhana čime je i proračun oštećen za oko 1,8 milijuna kuna. U drugom slučaju radilo se o preprodaji oko 1000 kilograma duhana, čime je proračun oštećen za oko 756.800 kuna, dok se u trećem slučaju radilo i nedozvoljenoj trgovini s najmanje 821 kilogram duhana, čime je proračun oštećen za najmanje 619.200 kuna
5,88 milijuna? Toliko u Hdz-u maznu za 2-3 dana.