Predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca Ante Biluš gostovao je večeras u središnjem Dnevniku HRT-a. Komentirao je uhićenja petero ljudi u Ini zbog pronevjere oko milijardu kuna, i to nakon što je Ministarstvo financija detektiralo sumnjive račune.
Kako je kazao, taj novac je nakon dojave banaka cijelo vrijeme bio pod kontrolom.
- Mi možemo reagirati, u slučaju da dobijemo informaciju, u minutama - kazao je.
- Transakcije su se događale, prebacivale su se preko računa, ali ono što je ovdje bitno napomenuti je da je, sukladno ovlasti koju Ured ima, a to je nalog za stalno praćenje, taj je novac cijelo vrijeme bio pod kontrolom, monitoringom, ističe Biluš.
Na pitanje je li možda bilo naznaka da osumnjičeni planiraju novac iznijeti iz zemlje, Biluš je odgovorio da ne bi ulazio u takve detalje.
- Ono što mogu reći je da bi se na takve pokušaje reagiralo na način na koji se sada reagiralo, dodao je.
>> VIDEO Ina u malverzacijama oštećena više od milijardu kuna: Na račun Škugorova oca položili 100 milijuna kn
Banke su im se javljale kroz određeni vremenski period ovisno o tome kakav je bio modalitet obavljanja transakcija pojedinih predmetnih osoba u pojedinim bankama, objasnio je Biluš.
- Kao što sam ranije rekao, više banaka je izvijestilo naš ured o sumnjivim transakcijama. Ne postoji limit kad je riječ o sumnjivim transakcijama - može to biti 10 tisuća kuna ili 10 milijuna kuna - kazao je.
Ističe kako je ovaj slučaj nije trajao toliko dugo i koji je osim aktivnosti Ureda tražio i postupanje tijela kaznenog progona.
- Ono što ja mogu reći je da se to relativno brzo izanaliziralo i izrealiziralo, kaže Biluš.
- Mi imamo mogućnost pribaviti sve podatke iz naših internih baza o svim povijesnim, ranijim transakcijama i eventualnoj povezanosti tih osoba koje su predmet prijave s nekim ranijim prijavama, nekim drugim osobama, pristupamo određenim podacima nadležnih državnih tijela koji su nam bitni za otkrivanje i povezivanje tog slučaja i, ono što je izrazito bitno pogotovo u ovakvim slučajevima, koordiniramo svoje daljnje aktivnosti s drugim tijelima iz sustava - objasnio je Biluš.
Kako je kazao predstojnik Ureda, dosad nije bilo ovakvih slučajeva.
- Bilo je slučajeva koji su uključivali puno više osoba, puno više transakcija, imali i međunarodni karakter, ali nijedan nije imao ovakve iznose uključene, pogotovo ovakve iznose koji su na kraju blokirani, rekao je.
- Bile su te sumnjive transakcije koje su vrlo brzo išle u tom smjeru, znači, da se ide prema većim iznosima. Ono što mogu reći da u pitanju sustav za sprječavanje pranja novca koji ne ovisi o jednoj instituciji nego o više institucija. I ovdje smo mi vrlo brzo angažirali, povezali sustav, imali smo i angažman i privatnog sektora i tijela kaznenog progona i rezultat svega toga su i ove blokade i uspješni rezultati kriminalističkog istraživanja, ističe Biluš.
Na pitanje je li Ina u svojim internim kontrolama i revizijama mogla uočiti da se nešto neobično događa odgovorio je da u to ne može ulaziti jer ne zna na koji način su te kontrole i revizije postavljene.
- Vjerojatno će to biti predmet interesa, bit će očitovanja nadležnih, smatra Biluš.
>> VIDEO Koliko zapravo vrijedi 813 ukradeni milijun? Matematičar Toni Milun izračunao: 220 ljudi bi trebalo raditi po 40 godina za taj iznos!
Nema se čime hvaliti Biluš. Umirovljenik je prošle godine kupio kuću u centru Šibenika od 300 kvadrata bez da je uzeo kredit. Što je Bilušev Ured radio? Kako nisu pitali umirovljenika odakle mu novci? Ako ne njega, i ostala trojica optuženih su kupovali nekretnine.. Sve to traje već godinama.. o kakvim minutama Biluš govori?