EPPO - str. 8 | Večernji.hr

NASTAVAK LANJSKE ISTRAGE POREZNE PREVARE

Po nalogu EPPO-a u Italiji uhićene četiri osobe i zaplijenjeno 97 milijuna eura

Radili su to, kako se sumnja, preko široke sheme tzv. nestajućih trgovaca u Italiji i inozemstvu, a jedina svrha tih tvrtki bila je da izdaju fakture koje su omogućavale onima koji ih izdaju da steknu nezakonitu dobit od prodaje te da traže povrat poreza, iako na njega nisu imali pravo.

Stablo smokve na kojem su počeli rasti prvi plodovi

4

NOVA AKCIJA POLICIJE I EPPO-a

Zbog sumnje u subvencijsku prevaru uhićene dvije osobe, među njima i poduzetnica koja je i lani bila uhićena

Što se tiče razloga za lanjsko uhićenje Vanje G., nju i njezine suosumnjičenike EPPO je lani sumnjičio za djela počinjena od veljače 2015. do listopada 2023. Vanju G. se sumnjičilo da je kao vlasnica i direktorica tvrtke, s ostalo troje osumnjičenika dogovorila da će podnijeti zahtjev za dodjelom bespovratnih sredstava Europske unije za poljoprivredu u sklopu natječaja Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva vrijednog 2, 5 milijuna eura (19,3 milijuna kuna)

ISTRAŽUJU IH ZBOG UTAJE CARINE

Lagali da čelik uvoze iz Južne Koreje, iako su ga uvozili iz Kine, pa im zaplijenjeno 2,4 milijuna eura

Lažiranjem porijekla uvezene robe, osumnjičene tvrtke su, navodi EPPO, iskoristile pravo izuzeća carina na robu iz Južne Koreje

OPTUŽENI ZA UTAJA POREZA

Za pet direktora i dvije tvrtke traže novčanu kaznu od 25 milijuna eura

Prema optužnici, šteta nanesena financijskim interesima EU je zbog utaje poreza oko 10 milijuna eura, a okrivljenicima je, radi osiguranja povrata štete za koju se terete, blokirana imovina. Konkretnije, 30 nekretnina povezanih s njima i njima bliskim osobama

U GRČKOJ UHIĆENA 21 OSOBA

Sumnjiče ih da su 430 tvrtki iskoristili za poreznu prevaru od 30 milijuna eura

Mreža tvrtki bavila se trgovinom malom elektroničnom robom, a trgovina se obavljala preko lažnih tvrtki koje su osnovane isključivo zbog toga da bi se izbjeglo plaćanje PDV-a. EPPO vjeruje da je spomenuta kriminalna organizacija takvim "poslovanjem" u zadnjih pet godina proračun Grčke i EU oštetila za najmanje 30 milijuna eura.

ISTRAGA EPPO-a

U Grčkoj 11 osoba pritvoreno zbog porezne prevare teške 30 milijuna eura

Preko sistema tzv. nestajućih trgovaca prodavala se mala elektronična roba, a u toj shemi, osmišljenoj isključivo za izbjegavanje plaćanja PDV-a sudjelovalo je kako se sumnja, najmanje 430 tvrtki iz različitih sektora

Paris 2024 - German Police Vehicle Parked On Champs-Elysees - Paris

EPPO ISTRAŽUJE NJEMAČKE TVRTKE

Sumnjiče se da su uzimali novac namijenjen zapošljavanju osoba sa zdravstvenim problemima

U podnesenoj prijavi tvrdilo se da se na zaposlenike tvrtki radio pritisak te da ih se tražilo da potpišu obrasce u kojima se navodilo da su radili na određenim projektima, iako nisu.

Zagreb: Tomislav Tolušić izašao iz zatvora u Remetincu

SLUČAJ VINOGRADA BIVŠEG MINISTRA

Sud vratio EPPO-u na doradu optužnicu kojom se Tomislav Tolušić tereti za subvencijsku prevaru od 400.000 eura

Tolušić je vlasnik OPG-a i EPPO ga tereti da je u svibnju 2020. Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnio prijavu za subvenciju u sektoru vina. Konkretnije radilo se o projektu “Izgradnje i opremanje vinarije”.

Vinarija Tomislava Tolušića, za koju je dobio 2,5 mil. eura iz EU, na meti je europskih tužitelja

PRAVNI PROBLEMI BIVŠEG MINISTRA

Sud danas odlučuje o optužnici protiv Tomislava Tolušića kojom ga EPPO tereti da je oštetio EU za 400.000 eura

Prema EPPO-u, Tolušić je i prije no što je podnio prijavu u kojoj traži bespovratna sredstva od EU, odlučio da će projekt financirati pozajmicom. Problem je što dio tih pozajmica, a EPPO kaže da je riječ o 135.000 eura, nemaju utvrdivo, a samim tim po tužiteljima ni legalno porijeklo

European Public Prosecutor's Office, EuStA, EPPO

MOGUĆA ŠTETA OD POLA MILIJUNA EURA

Istraga EPPO-a u Litvi proširena i na bivšu europarlamentarku

Tijekom predistražnog postupka obavljane su pretrage, te je blokirana imovina, a za sada se sumnjiče dvije osobe kojima je zabranjeno napuštanje Litve te su im oduzeti dokumenti.